АО "ГК "ПИОНЕР"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ГК "Пионер"
1.3. Место нахождения эмитента 119435, г. Москва, ул. Пироговская М.., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 5077746855049
1.5. ИНН эмитента 7703635416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 67750-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497,
http://www.pioneer.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров: Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Эйрамджанц Артем Сергович.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня.":
"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Эйрамджанц Артем Сергович.
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 "О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер".":
"ЗА" - Максимов Леонид Владиславович, Грудин Андрей Юрьевич, Грудин Юрий Юрьевич, Сорока Олег Иосифович, Чубарь Александр Евгеньевич, Эйрамджанц Артем Сергович.
"ПРОТИВ" - нет. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"1.
I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
II. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - "28" сентября 2016 года;
III. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 17 часов 00 минут по местному времени;
IV. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 16 часов 30 минут по местному времени;
V. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д.. 3;
VI. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделки по предоставлению поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
VII. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - "27" сентября 2016 года;
VIII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- Проект Договора поручительства с ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "27" сентября 2016 года по "28" сентября 2016 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Пироговская М., д. 3;
IX. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее "28" сентября 2016 года;
X. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества."
По вопросу 2:
"Утвердить Филиппову Елену Николаевну секретарем на внеочередном Общем собрании акционеров Общества."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол © 27/09/16 от 27.09.2016 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Акционерного общества "Группа компаний "Пионер"

А.Ю. Грудин
(подпись)
3.2. Дата " 27 " сентября 20 16 г. М.П.