НПАО "СВЕТОГОРСКИЙ ЦБК"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Закрытое акционерное общество "Интернешнл Пейпер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "Интернешнл Пейпер
1.3. Место нахождения эмитента 188991, Ленинградская область,
г. Светогорск, ул. Заводская 17
1.4. ОГРН эмитента 1024700880324
1.5. ИНН эмитента 4704012472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00755-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akm.ru

2. Содержание сообщения:
Дата: 29 июня 2012 года
РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР"
Настоящим компания "Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В.", юридическое лицо с ограниченной ответственностью, созданное в соответствии с законодательством Нидерландов, расположенное по адресу: Луна Арена, Херикербергвег, 238, 1001, Амстердам Зуйдост,
являющаяся единственным акционером Закрытого акционерного общества "Интернешнл Пейпер", юридического лица, созданного и действующего в соответствии с законодательством Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1024700880324, место нахождения: Российская Федерация, 188991 Ленинградская область, Выборгский район, г. Светогорск, Заводская ул., 17 (далее - "Общество"),
которому принадлежит 23 628 (двадцать три тысячи шестьсот двадцать восемь обыкновенных именных Акций, что составляет 100% голосующих акций Общества (далее - "Акционер"), в лице компании Эквити Траст Ко. Н.В., действующей в качестве Члена Правления А и г-на Франсуа Хинка, действующего в качестве Члена Правления Б Акционера,
в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона © 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года (с учетом внесенных изменений), настоящим принимает следующие решения, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, включая годовой отчет Совета директоров, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год
Утвердить годовой отчет, включая годовой отчет Совета директоров, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, формирование резервного фонда, и убытков Общества по результатам 2011 года
Не распределять полученную в 2011 году Обществом прибыль в форме дивидендов по акциям Общества, направить всю полученную прибыль на развитие инвестиционной деятельности Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
Избрать следующих лиц в новый состав Совета директоров Общества:
1. г-н Максимо Пачеко
2. г-н Франц Й. Маркс
3. г-н Луис Клаудио Перейра
4. г-н Оливер Таудьен
5. г-н Эрик Шартрейн
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Избрать следующих лиц в Ревизионную Комиссию Общества:
1. г-жа Галина Васильевна Романова
2. г-жа Татьяна Владимировна Радовская
3. г-жа Наталья Васильевна Бельская
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год
Утвердить компанию ЗАО "Делойт и Туш СНГ" в качестве аудитора Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества на 16,640,000 рублей путем размещения 520 дополнительных обыкновенных акций Общества посредством закрытой подписки в пользу компании Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В. с оплатой размещаемых акций денежными средствами в валюте Российской Федерации или иностранной валюте

Увеличить уставный капитал Общества на 16 640 000 (шестнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей путем размещения 520 (пятисот двадцати) дополнительных обыкновенных именных акций Общества в бездокументарной форме номинальной стоимостью 32 000 рублей каждая (далее - "Акции") посредством закрытой подписки.

Размещение Акций предполагается осуществить посредством закрытой подписки в пользу компании "Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В.", юридического лица с ограниченной ответственностью, созданного в соответствии с законодательством Нидерландов, место нахождения: Нидерланды, Луна Арена, Херикбергвег 238 1001, Амстердам, Зуйдост.

На основании решения Совета директоров Общества об определении цены размещения Акций от 27 июня 2011 года (Протокол от 27 июня 2012 года), установить цену размещения Акций в размере:

в случае оплаты Акций в рублях, 32 000 (тридцать две тысячи) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную акцию Общества в бездокументарной форме;

в случае оплаты Акций в долларах Соединенных Штатов Америки, в сумме в долларах США, эквивалентной 32 000 (тридцати двум тысячам) российских рублей по курсу доллара Соединенных Штатов Америки к рублю, установленному Банком России на дату оплаты Акций, за одну дополнительную обыкновенную именную акцию Общества в бездокументарной форме.

Оплата размещаемых Акций должна производиться денежными средствами в валюте Российской Федерации или долларах Соединенных Штатов Америки (если оплата Акций в долларах США допускается действующими на момент оплаты нормативными актами). Оплата размещаемых акций в долларах Соединенных Штатов Америки осуществляется по курсу Доллара США к российскому рублю, установленному Банком России на дату оплаты Акций. Оплата размещаемых Акций также возможна путем зачета денежных требований компании "Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В." к Обществу.

Согласно п. 1 ст. 40 Федерального закона "Об акционерных обществах", акционерам Общества не предоставлено преимущественное право приобретения Акций, так как все акции Общества на момент принятия настоящего решения о размещении Акций принадлежат одному акционеру.

7. Одобрение заключения Дополнительного Соглашения к Соглашению о Совместном Маркетинге от 4 октября 2007 г.

Одобрить Дополнительное Соглашение к Соглашению о Совместном Маркетинге от 4 октября 2007 г. между Открытым акционерным обществом "Группа "Илим" и Закрытым акционерным обществом "Интернешнл Пейпер" (далее - Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой не превышает пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Открытого акционерного общества "Группа "Илим", на следующих существенных условиях (термины, используемые в настоящем решении с заглавной буквы, имеют значение, которое им дано в Соглашении):

Стороны Соглашения:
Стороны: Открытое акционерное общество "Группа "Илим" (Группа Илим) и Закрытое акционерное общество "Интернешнл Пейпер" (IP).

Предмет Соглашения:
Группа Илим производит и поставляет Продукцию, а IP обязуется на эксклюзивной основе покупать у Группы Илим, продавать заказчикам и осуществлять маркетинг Продукции в пределах Территории в соответствии с условиями, предусмотренными в Соглашении.

Размер обязательств по Соглашению:
Размер обязательств по Соглашению состоит из вознаграждений IP за дистрибьюцию и продвижение Продукции, определяемых на рыночных условиях исходя из цены на Продукцию по договорам, заключаемым IP с заказчиками (Скидка за дистрибьюцию - 2% и 1% в зависимости от вида Продукции; от 2,5 % до 5 % - Скидка за бренд, применяемая в отношении немелованных офисных бумаг, произведенных Группой Илим на основании Применимых спецификаций, прошедших квалификацию IP, маркированную и упакованную с использованием Интеллектуальной Собственности IP);

Срок действия Соглашения:
Соглашение заключается на неопределенный срок. Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным в Соглашении.
Положения Соглашения об эксклюзивном праве IP на покупку у Группы Илим Продукции, ее продажу и маркетинг, правилах Выравнивания и порядке их применения, Управленческом форуме действуют в течение шести лет с момента ввода бумагоделательной машины ©7 в г. Коряжме Архангельской области в эксплуатацию.
Иные условия
Группа Илим и IP принимают на себя обязательства, связанные с пропорциональным распределением заказов на продукцию, производимую Группой Илим и IP (правила Выравнивания), обеспечивающим эффективное использование производственных мощностей исходя из экономической целесообразности для Группы Илим и IP. Указанные обязательства являются основой для расчета причитающейся каждой стороне по итогам отчетного периода выручки, определяемой в предусмотренном Соглашением порядке.
Группа Илим обязуется обеспечить производство и поставку Продукции, соответствующую предусмотренным Соглашением требованиям, и предоставляет IP право осуществлять контроль за соблюдением предоставленных Группой Илим гарантий в отношении Продукции.
Соглашение вступает в силу в порядке, предусмотренном в Соглашении, но не ранее получения Сторонами одобрений и разрешений государственных органов, необходимых в соответствии с Применимым законодательством.

Настоящее Решение составлено на русском и на английском языках. В случае возникновения противоречий между текстами, составленными на русском и английском языке, приоритетную силу имеет текст на русском языке.
Подпись:
От имени компании "Интернешнл Пейпер Раша Холдинг Б.В."A


Наименование: ТМФ Нидерланды Б.В.
Должность: Член Правления А


Наименование: Франсуа Хинк
Должность: Член Правления Б