АО "АРХБУМ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АРХБУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АРХБУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Архангельская область, 164900, г. Новдвинск, Мельникова, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022901003333
1.5. ИНН эмитента: 2903003430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01675-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2903003430/

2. Содержание сообщения
- вид общего собрания акционеров - годовое.
- форма проведения собрания - совместное присутствие.
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров - "31" мая 2016 года, 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, дом 1.
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 час. 30 мин.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "25" апреля 2016 г.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "АРХБУМ" за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "АРХБУМ" за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО "АРХБУМ" по результатам отчётного года, в том числе выплаты дивидендов.
4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п.2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
5. Избрание Ревизионной комиссии АО "АРХБУМ".
6. Избрание Совета директоров АО "АРХБУМ".
7. Утверждение аудитора АО "АРХБУМ" на 2016 год.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО "АРХБУМ".
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9 до 17 часов и в день проведения собрания по адресу: 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, кабинет 508. Информация:
Годовой отчет АО "АРХБУМ" за 2015 год;
Бухгалтерская отчетность АО "АРХБУМ" за 2015 год, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2015 год;
Сведения о кандидатах в Совет директоров;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
Сведения о рекомендуемой кандидатуре аудитора на 2016 год;
Сведения о рекомендуемом размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "АРХБУМ";
Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п.2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "АРХБУМ"
Кныревич В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.04.2016г. М.П.