ОАО "ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"

cущественное событие эмитента (весь список)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении годового общего собрания акционеров:

1. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод" - общее собрание в форме заочного голосования.

2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, код эмитента 00609-D.

3. Дата, место, время проведения повторного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

3.1. Дата 07 октября 2024 года,

3.2. Место проведения повторного общего собрания акционеров (адрес для направления бюллетеней): 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210

4. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения: Решение о созыве годового собрания акционеров принято Наблюдательным советом ОАО "Фольгопрокатный завод" на основании Протокола N 30/08 от 30.08.2024 года.

5. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: в соответствии с п.4 ст.58 Закона "Об акционерных обществах" дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров оставить прежней - 10.09.2024.

6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 07 октября 2024 года

7. Повестка дня повторного общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД".
2. Утверждение годового отчета ОАО "ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" за 2023 год.
3. Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков за 2023 год.
4. Утверждение аудитора акционерного общества на 2024 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7. Увеличение уставного капитала дочернего юридического лица ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1".
8. Одобрение внесения в уставный капитал ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1" имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка © 22/ЗД-04552 от 31.10.2019 (одобрение крупной сделки).
9. Утверждение денежной оценки имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка © 22/ЗД-04552 от 31.10.2019, вносимого в уставный капитал ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1".
10. Одобрение заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1", ООО "СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2", принадлежащих ОАО "ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД", с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО "ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО "ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" с ценой договора не ниже 800 000 000 (восьмисот миллионов) руб.

8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ, Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 с 10 сентября 2024 года.



3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.08.2024г. М.П.