АО "КАУСТИК"

cущественное событие эмитента (весь список)

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КАУСТИК"
1.3. Место нахождения эмитента 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
1.4. ОГРН эмитента 1023404355666
1.5. ИНН эмитента 3448003962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45310-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kaustik.ru


2. Содержание сообщения
2.1.1. Содержание решений, принятых советом директоров наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "КАУСТИК" в г. Волгограде.
Утвердить:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Собрание
Дата созыва общего собрания акционеров: 20 сентября 2011 г.
Время начала собрания: 11-00
Время начала регистрации участников собрания: с 10-00
Место проведения собрания: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления ОАО "КАУСТИК", кабинет Руководителя Общества.

2. Владельцы привилегированных акций типа А ОАО "КАУСТИК" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Установить, что право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "КАУСТИК", проводимом 20 сентября 2011 года, имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на конец операционного дня 19 августа 2011 года.

8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Реорганизация Открытого акционерного общества "КАУСТИК" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Пласткард".
2. Утверждение Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Пласткард" к Открытому акционерному обществу "КАУСТИК".
3. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества "КАУСТИК", посредством размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций путем конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого общества ОАО "Пласткард".
4. Утверждение новой редакции Устава Открытого акционерного общества "КАУСТИК".

9. Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КАУСТИК" (Приложение ©1).

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "КАУСТИК" в предложенном виде (Приложения ©© 2, 3).
Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- не позднее 19 августа 2011 года вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "КАУСТИК";
- не позднее 19 августа 2011 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "КАУСТИК" на странице www.kaustik.ru в сети Интернет;
- не позднее 19 августа 2011 года передать все материалы по внеочередному общему собранию акционеров регистратору общества - Московскому областному филиалу ЗАО ВТБ Регистратор, для предоставления их акционерам, желающим ознакомиться с данными материалами.

11. Утвердить следующий список материалов, представляемый акционеру для ознакомления в период подготовки к собранию:
∙ повестка дня внеочередного общего собрания с указанием акционера (органа Общества), по инициативе которого вопрос включен в повестку дня;
∙ проект Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Пласткард" к Открытому акционерному обществу "КАУСТИК";
∙ проект новой редакции Устава Открытого акционерного общества "КАУСТИК";
∙ формулировки решений по вопросам повестки дня.
2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров наблюдательным советом) эмитента о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанному в подпункте 2, 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
4. Вынести на рассмотрение внеочередным общим собранием акционеров Общества вопрос о реорганизации Открытого акционерного общества "КАУСТИК" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Пласткард" и утвердить следующую формулировку решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества "Пласткард":
"Реорганизовать Открытое акционерное общество "КАУСТИК" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Пласткард" с переходом всех прав и обязательств от Открытого акционерного общества "Пласткард" к Открытому акционерному обществу "КАУСТИК". Открытое акционерное общество "КАУСТИК" в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации".

5. Вынести на рассмотрение внеочередным общим собранием акционеров Общества вопрос об утверждении Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Пласткард" к Открытому акционерному обществу "КАУСТИК" и утвердить следующую формулировку решения по вопросу об утверждении Договора о присоединении Открытого акционерного общества "Пласткард" к Открытому акционерному обществу "КАУСТИК":
"Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества "Пласткард" к Открытому акционерному обществу "КАУСТИК".

6. Вынести на рассмотрение внеочередным общим собранием акционеров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "КАУСТИК" посредством размещения дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого общества ОАО "Пласткард" и утвердить следующую формулировку решения по вопросу об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "КАУСТИК" посредством размещения дополнительных обыкновенных акций путем конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого общества ОАО "Пласткард":
"Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества "КАУСТИК" до 1 998 637 800 (Один миллиард девятьсот девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая из числа объявленных обыкновенных акций.
Способ размещения дополнительных акций: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций присоединяемого общества ОАО "Пласткард" (далее - Присоединяемое общество) в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "КАУСТИК", к которому осуществляется присоединение;
Коэффициент конвертации: 0,0025 (Ноль целых двадцать пять десятитысячных) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Присоединяемого общества номинальной стоимостью 400 (Четыреста) рублей каждая конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "КАУСТИК" дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Расчетное количество акций, подлежащих размещению акционеру Присоединяемого общества, выражается целым числом (1 (Одна) размещенная обыкновенная именная бездокументарная акция Присоединяемого общества номинальной стоимостью 400 (Четыреста) рублей конвертируется в 400 (Четыреста) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "КАУСТИК" дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая);
Срок и порядок размещения ценных бумаг:
дата размещения ценных бумаг: дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее - Дата Присоединения), но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска;
порядок и условия размещения ценных бумаг: Принадлежащие акционерам Присоединяемого общества обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества подлежат конвертации в размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "КАУСТИК".
Обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества считаются конвертированными в размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "КАУСТИК" в Дату присоединения, на основании данных реестра акционеров ОАО "КАУСТИК" на указанную дату.
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "КАУСТИК" предоставляют их владельцам права, предусмотренные уставом ОАО "КАУСТИК" и действующим законодательством РФ.
Акции Присоединяемого общества, подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются".

7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества "КАУСТИК" утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества "КАУСТИК".
Утвердить следующую формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества "КАУСТИК":
"Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества "КАУСТИК", отражающую реорганизацию Открытого акционерного общества "КАУСТИК" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества "Пласткард" и увеличение в связи с этим уставного капитала до 1 998 637 800 (Один миллиард девятьсот девяносто восемь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот) рублей. Регистрацию новой редакции Устава Открытого акционерного общества "КАУСТИК" осуществить после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. В случае, если Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг по каким-либо причинам не будет зарегистрирован, новая редакция Устава Открытого акционерного общества "КАУСТИК" будет считаться недействительной и регистрации не подлежит".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2011 года, Протокол © 10/11

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "НИКОХИМ" - Управляющей организации ОАО "КАУСТИК" Э.Э. Азизов
(подпись)

3.2. Дата " 19 " августа 20 11 г. М.П.