АО "КАУСТИК"

cущественное событие эмитента (весь список)

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КАУСТИК"
1.3. Место нахождения эмитента 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
1.4. ОГРН эмитента 1023404355666
1.5. ИНН эмитента 3448003962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45310-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nikochem.com/ru/articles/category/255

2. Содержание сообщения
2.1.1. Содержание решений, принятых советом директоров наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "КАУСТИК" в г. Волгограде.
Утвердить:
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Собрание
Дата созыва общего собрания акционеров: 20 февраля 2012 года
Время начала собрания: 11-00
Время начала регистрации участников собрания: с 10-00
Место проведения собрания: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления ОАО "КАУСТИК", кабинет Руководителя Общества.

2. Владельцы привилегированных акций типа А ОАО "КАУСТИК" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Установить, что право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "КАУСТИК", проводимом 20 февраля 2012 года, имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на конец операционного дня 25 января 2012 года.

4. Вынести на рассмотрение внеочередным общим собранием акционеров Общества вопрос об освобождении ОАО "КАУСТИК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и утвердить следующую формулировку решения по вопросу об освобождении ОАО "КАУСТИК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":
"Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "КАУСТИК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "КАУСТИК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

6. Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "КАУСТИК" (Приложение ©1).

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "КАУСТИК" в предложенном виде (Приложение © 2).
Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- не позднее 26 января 2012 года вручить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "КАУСТИК";
- не позднее 26 января 2012 года опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "КАУСТИК" на странице http://nikochem.com/ru/articles/category/255 в сети Интернет;
- не позднее 26 января 2012 года передать все материалы по внеочередному общему собранию акционеров регистратору общества - Московскому областному филиалу ЗАО ВТБ Регистратор, для предоставления их акционерам, желающим ознакомиться с данными материалами.

8. Утвердить следующий список материалов, представляемый акционеру для ознакомления в период подготовки к собранию:
∙ повестка дня внеочередного общего собрания с указанием акционера (органа Общества), по инициативе которого вопрос включен в повестку дня;
∙ формулировка решения по вопросу повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 января 2012 года, Протокол © 01/12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "НИКОХИМ" - Управляющей организации ОАО "КАУСТИК" Э.Э. Азизов
(подпись)

3.2. Дата " 25 " января 20 12 г. М.П.