АО "КАУСТИК"

cущественное событие эмитента (весь список)

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "КАУСТИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КАУСТИК"
1.3. Место нахождения эмитента 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
1.4. ОГРН эмитента 1023404355666
1.5. ИНН эмитента 3448003962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45310-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nikochem.com/ru/articles/category/255

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. © 11-46/пз-н: Общее количество членов Совета директоров - 7 (Семь) человек. Присутствуют - 7 (Семь) человек (100% от состава Совета директоров). Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
Результаты голосования по вопросу 1.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 3.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 4.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 5.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 6.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 7.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 8.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 9.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 10.:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ" - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. © 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "КАУСТИК" в г. Волгограде.
Утвердить:
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Собрание
Дата созыва Общего собрания акционеров: 18 мая 2012 г.
Время начала собрания: 11-00
Время начала регистрации участников собрания: с 10-00
Место проведения собрания: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления ОАО "КАУСТИК", кабинет Руководителя Общества.

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров за 2011 год:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли за 2011 год. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году.
4. Выборы аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

3. Владельцы привилегированных акций типа А ОАО "КАУСТИК" имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4. Установить, что право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "КАУСТИК" за 2011 год имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на конец операционного дня 12 апреля 2012 года.

5. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО "КАУСТИК" за 2011 год.

6. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "КАУСТИК" по итогам работы в 2011 году и бухгалтерскую отчетность за 2011 год. Вынести эти документы на утверждение годового Общего собрания акционеров.

7. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО "КАУСТИК" за 2011 год согласно Приложению © 1 к данному протоколу. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение - дивиденды по итогам работы в 2011 году по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "КАУСТИК" не начислять и не выплачивать.

8. Утвердить форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "КАУСТИК" (Приложение ©2).

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "КАУСТИК" в предложенном виде (Приложение ©© 3, 4).
Утвердить следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- не позднее 17 апреля 2012 года вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "КАУСТИК";
- не позднее 17 апреля 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "КАУСТИК" на странице http://nikochem.com/ru/articles/category/255 в сети Интернет;
- ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 17 апреля 2012 г. по 18 мая 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57. Также информация (материалы) к собранию могут быть предоставлены по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.

10. Утвердить следующий список материалов, представляемый акционеру для ознакомления в период подготовки к собранию:
∙ повестка дня годового Общего собрания с указанием акционера (органа Общества), по инициативе которого вопрос включен в повестку дня;
∙ Годовой отчет Общества за 2011 год;
∙ Отчет Совета директоров ОАО "КАУСТИК" за 2011 год;
∙ бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков);
∙ Заключение Ревизионной комиссии за 2011 год;
∙ Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
∙ рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов;
∙ информация о кандидатах в выборные органы Общества, в том числе о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, выдвинутых в выборные органы Общества;
∙ информация по кандидатуре аудитора;
∙ проект договора, заключаемого с аудитором Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2012 года, Протокол © 05/12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "НИКОХИМ" - Управляющей организации ОАО "КАУСТИК" Э.Э. Азизов
(подпись)

3.2. Дата " 06 " апреля 20 12 г. М.П.