ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания. 23 мая 2012, Краснодарский край г. Горячий Ключ
ул. Ленина 2 (киноконцертный зал санатория "Предгорье Кавказа"),
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут 23 мая 2012 года
Время окончания регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании: 12 часов 20 минут 23 мая 2012 года.
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут 23 мая 2012 года.
Время объявления итогов голосования: 13 часов 47 минут 23 мая 2012 года.
Время закрытия общего собрания: 14 часов 00 минут 23 мая 2012 года .
2.4. Кворум общего собрания..


Ко времени начала проведения общего собрания акционеров в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8614 голосов, что составляет 89,5 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании составляет 9621 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Итоги голосования:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года за - 8614 против - 0 воздержался - 0
2. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2011 год. за - 8546 против - 50 воздержался - 18
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров за - 7253 против - 1337 воздержался - 24
4. Избрание Совета директоров общества в следующем составе:
1. Бояджи Людмила Степановна;
2. Дешук Станислав Евгеньевич;
3. Дубовикова Елена Стефановна;
4. Колесников Сергей Николаевич;
5. Маньковский Иван Иосифович;
6. Нелина Наталия Сергеевна;
7. Фролов Борис Михайлович;
8. Черкашина Марина Николаевна;
9. Шеремет Татьяна Анатольевна;
10.Щербаков Александр Николаевич.
1. за - 9042
2. за - 8
3. за - 9022
4. за - 7488
5. за - 1459
6. за - 11565
7. за - 9022
8. за - 9027
9. за - 11596
10. за - 9087
Против всех кандидатов - 0
Воздержался по всем кандидатам - 54

5.. Избрание генерального директора общества. 1. за - 8599 против - 0 воздержался - 13

6. Избрание Ревизионной комиссии общества
в следующем составе:
1. Столяренко Наталья Леонидовна;
2. Горшкова Ольга Сергеевна;
3. Моисеенко Ольга Андреевна;
4. Салеева Татьяна Васильевна 1. за - 5300 против - 2568 воздержался - 0
2. за - 5300 против - 2568 воздержался - 0
3. за - 5300 против - 2568 воздержался - 0
4. за - 2568 против - 5300 воздержался - 0
6. Утверждение аудитора общества за - 8614 против - 0 воздержался - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков ) общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам деятельности за 2011 год в размере 100 рублей за одну акцию в сроки, указанные в Уставе общества.
3. Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ежеквартально в размере:
председателю Совета директоров ≈ 30000 рублей;
секретарю Совета директоров ≈ 30000 рублей;
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими -по 24000 рублей.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе: Бояджи Л.С., Дубовикова Е.С., Колесников С.Н., Маньковский И.И., Нелина Н.С., Фролов Б.М., Черкашина М.Н., Шеремет Т.А., Щербаков А.Н.
5. Избрать Генеральным директором общества Колесникова Сергея Николаевича.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в таком составе: Горшкова О.С., Моисеенко О.А., Столяренко Н.Л.
7. Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя, аудитора Артеменко Раису Ивановну
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол © 22 от 25.05.2012 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор Колесников С.Н.
подпись


3.2. Дата "25" мая 2012 г. М.П.