Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пивоваренная компания "Балтика" (далее: ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" или Общество или эмитент) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3 1.4. ОГРН эмитента 1027801526433 1.5. ИНН эмитента 7830001405 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1514
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); внеочередное форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); собрание (совместное присутствие) дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 09 сентября 2013 года; Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3; 10 часов 00 минут почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования; не применимо время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания); с 09 часов 30 минут 09 сентября 2013 года дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); не применимо дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем акционеров; 16 августа 2013 г повестка дня общего собрания акционеров; 1. О дивидендах Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: (812) 329-91-09.. 2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется, начиная с 20 августа 2013 года по адресу исполнительного органа Общества: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3 в рабочие дни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 (отдел по корпоративной работе и имуществу). 3. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицо, имеющее право на участие в Собрании, должно предъявить свой паспорт. 4. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению. Информация (материалы), подлежащая предоставлению, копии информации (материалов), подлежащей предоставлению по почтовым адресам не направляется. 5. В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, то представителю необходимо предъявить паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий. В случае предоставления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае, если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, - юридического лица, который вправе действовать от имени акционера - юридического лица без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и заверенную копию документа подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" А. Л. Рогачевский (подпись)