ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
6.2.1.4. "О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания. 14 мая 2014, Краснодарский край г. Горячий Ключ
ул.. Псекупская 2 (музыкальный салон ЗАО "Санаторий Горячий Ключ"),
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время объявления итогов голосования: 13 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания: 14 часов 15 минут
2.4. Кворум общего собрания.


Ко времени начала проведения общего собрания акционеров в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8535 голосов, что составляет 88,7 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании составляет 9621 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Итоги голосования:
1.. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года за - 8517 против - 0 воздержался - 0

2. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2013 год.. за - 8527 против - 0 воздержался - 0
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров за - 8529 против - 0 воздержался - 0
4. Избрание Совета директоров общества в следующем составе:
1. Бессараб Светлана Викторовна;
2. Бубнов Александр Дмитриевич;
3. Двинская Ольга Александровна;
4.. Колесников Сергей Николаевич;
5. Маньковский Иван Иосифович;
6. Нелина Наталия Сергеевна;
7. Колков Сергей Николаевич;
8. Черкашина Марина Николаевна;
9. Шеремет Татьяна Анатольевна;
10.Щербаков Александр Николаевич.
1. за - 9011
2. за - 8991
3. за - 8987
4. за - 7447
5. за - 1133
6. за - 11557
7. за - 0
8. за - 9017
9. за - 11579
10. за - 9097
Против всех кандидатов - 0
Воздержался по всем кандидатам - 0

5. Избрание счетной комиссии общества
в следующем составе:
1. Кистенева Валентина Николаевна;
2. Козлова Елена Николаевна;
3. Мишанина Лидия Галинуровна;
4. Пономаренко Елена Викторовна;
5. Тихая Валентина Александровна.. 1. за - 8529 против - 0 воздержался - 0
2. за - 8529 против - 0 воздержался - 0
3. за - 8529 против - 0 воздержался - 0
4. за - 8529 против - 0 воздержался - 0
5. за - 8529 против - 0 воздержался - 0
6. Избрание Ревизионной комиссии общества
в следующем составе:
1. Столяренко Наталья Леонидовна;
2. Горшкова Ольга Сергеевна;
3. Липина Ольга Андреевна;
4. Салеева Татьяна Васильевна. 1. за - 6465 против - 1298 воздержался - 0
2. за - 5195 против - 2568 воздержался - 0
3. за - 5117 против - 2640 воздержался - 6
4. за - 2683 против - 5080 воздержался - 0

7. Утверждение аудитора общества за - 8529 против - 0 воздержался - 0
8. О внесении изменений в Устав ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" за - 8535 против - 0 воздержался - 0
9. О внесении изменений в Положение "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" за - 8535 против - 0 воздержался - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков ) общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам деятельности за 2013 год в размере 140 рублей за одну акцию с 02 июня 2014 г. по 08 июля 2014 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 02 июня 2014.
3. Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ежеквартально в размере:
председателю Совета директоров ≈ 30000 рублей;
секретарю Совета директоров ≈ 30000 рублей;
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими - по 24000 рублей.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе: Бессараб С.В., Бубнов А.Д.., Колесников С.Н., Маньковский И.И., Нелина Н.С., Двинская О.А., Черкашина М.Н., Шеремет Т.А., Щербаков А.Н.
5. Избрать счетную комиссию общества в таком составе: Кистенева В.Н., Козлова Е.Н., Мишанина Л.Г., Пономаренко Е.В., Тихая В.А.
6. Избрать ревизионную комиссию общества в таком составе: Горшкова О.С., Лепина О..А., Столяренко Н.Л.
7. Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя, аудитора Артеменко Раису Ивановну
8. Пункт 11.11. ст.11 Устава ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" изложить в следующей редакции: Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней, а о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества www.san-gk.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации и иными способами.
9. Абзац второй п. 8.2. Положения "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" изложить в следующей редакции: В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества www.san-gk.com в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол © 24 от 15 мая 2014 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор Колесников С.Н.
подпись


3.2. Дата "15" мая 2014 г. М.П.