АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях , принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Порт Тольятти"
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Коммунистическая, 96
1.4. ОГРН эмитента
1036301006060
1.5. ИНН эмитента
6320004816
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00587-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=3888

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 24. 07. 2014 г.
Дата проведения заседания совета директоров : 25.07. 2014 г. в 16 ч. 00мин.
Дата составления протокола заседания совета директоров: 25 июля 2014 г., протокол © 3.
Место проведения заседания: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
Председательствующий - Шульженко Ю.Г.
Секретарь - Лещенко Л.С.
Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании:
Члены совета директоров общества, принимающие участие в заседании: Бобровский С.В., Виноградов А..С.,Жирнов А.В., Кульбицкий Д.Е., Шульженко Ю.Г., Яшин А..М.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании составляет 6 человек из 7. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

Повестка дня:
1.Итоги производственно-финансовой деятельности за 6 месяцев 2014 года.
2.Исполнение бюджета общества за 6 месяцев 2014 года.
3.Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.


Вопрос © 1 повестки дня, поставленный на голосование
Итоги производственно-финансовой деятельности за 6 месяцев 2014 года.
Итоги голосования по вопросу © 1 повестки дня заседания, поставленному на голосование:
Всего голосов членов совета директоров присутствующих на заседании и учитываемых при голосовании по вопросу © 1 повестки дня заседания - 7, из них:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу © 1 повестки дня заседания.
1.Информацию представленную генеральным директором Виноградовым А..С. по выполнению производственных показателей за 6 месяцев 2014 года, по смете доходов и расходов за 1 полугодие 2014 года принять к сведению.


Вопрос © 2 повестки дня, поставленный на голосование
Исполнение бюджета общества за 6 месяцев 2014 года.
Итоги голосования по вопросу © 2 повестки дня заседания, поставленному на голосование:
Всего голосов членов совета директоров присутствующих на заседании и учитываемых при голосовании по вопросу © 2 повестки дня заседания - 7, из них:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу © 2 повестки дня заседания.
1.Информацию принять к сведению.
2.Внести корректировку в бюджет развития производства и социальной сферы:
3. В целях оптимизации расходов из прибыли предприятия уменьшить размер вознаграждения , предусмотренного "Положением о Совете директоров" и "Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии" членам совета директоров и членам ревизионной комиссии на 2014 год на 50 %.




Вопрос © 3 повестки дня, поставленный на голосование
Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, слушали Виноградова А.С. который предложил одобрить сделки в совершении которых имеется заинтересованность и которые будут совершены с 01.06.2014 года до годового общего собрания акционеров по итога деятельности за 2014 год в процессе обычной хозяйственной деятельности с определением цены сделок. Вопрос выносился на решение годового собрания акционеров, но решение не было принято ввиду отсутствия кворума.

Сделки между ОАО "Порт Тольятти" и ОАО "КуйбышевАзот":
Перевалка химических удобрений - 30,0 млн. руб..;
Перевозка химических удобрений - 20,0 млн.руб.;
Отстой т/х "Т-3" - 0,2 млн. руб.;
Предоставление в аренду площадей - 0,5 млн. руб.;
Аренда ПК ≈ 174 0,9 млн.руб.;
Аренда КПЛ-406 0,5 млн. руб.;
Аренда "Приставка-133" 1,0 млн.руб.;
Аренда т/х "Капитан Полушкин" 1,5 млн.руб.;
Аренда барж © 1641,1642 1,5 млн.руб.;
Поставка пиломатериалов 2,0 млн..руб.

Итого: 58,1 млн. руб.


Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки с ОАО "КуйбышевАзот" , являются:
ОАО "Куйбышевазот", являющийся акционером , владеющим более 20 % голосующих акций, при этом является стороной в сделке.
Бобровский Сергей Викторович являющийся членом совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "КуйбышевАзот" - стороны сделки;
Шульженко Юрий Григорьевич, являющийся членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "Куйбышевазот" - стороны сделки;
Былинин Андрей Николаевич , являющийся членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "Куйбышевазот" - стороны сделки;
Виноградов Алексей Сергеевич, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" - стороны сделки.
Голосование проводилось не заинтересованными членами Совета директоров.
Голосовали ≈ единогласно.

Сделки между ОАО "Порт Тольятти" и ООО "Тольяттихиминвест" :

- Поставка песка - 50,0 млн. руб.
- Аренда помещений - 0,2 млн. руб.

Итого: 50,2 млн. руб.

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки с ООО "Тольяттихиминвест" являются:
ОАО "Куйбышевазот" , владеющий совместно с его аффилированными лицами более 20 % голосующих акций, при этом является стороной в сделке.
Бобровский Сергей Викторович являющийся членом совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "КуйбышевАзот" - стороны сделки;
Шульженко Юрий Григорьевич, являющийся членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "Куйбышевазот" - стороны сделки;
Былинин Андрей Николаевич , являющийся членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "Куйбышевазот" - стороны сделки;
Виноградов Алексей Сергеевич, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" - стороны сделки.
Голосование проводилось не заинтересованными членами Совета директоров.
Голосовали ≈ единогласно.

Сделки между ОАО "Порт Тольятти" и ЗАО "Терминал Тольятти" :

Терминальная обработка металлопроката - 100,0 млн. руб.;
Аренда грузозахватных механизмов 1,0 млн.руб .;
Услуги по перевалке контейнеров 1,0 млн.руб.;
Аренда помещения 0,5 млн. руб..;
Аренда крытого склада 1,4 млн.руб..;
Аренда площадки 4,0 млн.руб.;
Перевалка грузов 15,0 млн.руб.;
Перевалка опасных грузов 5,0 млн.руб. ;
Экспедиторские услуги 3,0 млн. руб.

Итого: 130,9 млн.руб..

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки с ЗАО "Терминал Тольятти" являются:
ОАО "Куйбышевазот" , владеющий совместно с его аффилированными лицами более 20 % голосующих акций, при этом является стороной в сделке.
Бобровский Сергей Викторович являющийся членом совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "КуйбышевАзот" - стороны сделки;
Шульженко Юрий Григорьевич, являющийся членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "Куйбышевазот" - стороны сделки;
Былинин Андрей Николаевич , являющийся членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и одновременно аффилированным лицом ОАО "Куйбышевазот" - стороны сделки;
Виноградов Алексей Сергеевич, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" - стороны сделки.
Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич являющийся членом Совета директоров ОАО "Порт Тольятти" и председателем Совета директоров ЗАО "Терминал Тольятти" стороны сделки.

Голосование проводилось не заинтересованными членами Совета директоров..
Голосовали ≈ единогласно.




Формулировка принятого решения по вопросу © 3 повестки дня заседания.
1. Одобрить :
сделки между ОАО "Порт Тольятти" и ОАО "КуйбышевАзот" с определением предельной совокупной цены сделок в размере 58,1 млн. руб..;
сделки в между ОАО "Порт Тольятти" и ООО "Тольяттихиминвест" с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50,2 млн. руб.
сделки между ОАО "Порт Тольятти" и ЗАО "Терминал Тольятти" с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 130,9 млн. руб..

2. Внести в повестку следующего общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных в период с 30.05.2014 года до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2014 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.С. Виноградов


(подпись)



3.2. Дата "25" июля 2014 г.
М.П.