ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О созыве общего собрания акционеров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента 353292 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4.. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;
2.3 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.05.2015
место проведения общего собрания акционеров эмитента: музыкальный салон ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ",
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12-00,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353292 Краснодарский край г. Горячий Ключ ул. Псекупская д. 2.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10-00
2.5 Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13.04.2014;
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2014 год.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров общества.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, которая будет представлена акционерами ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов;
- заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки бухгалтерской отчетности общества;
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля общества (совет директоров, ревизионная комиссия, счетная комиссия);
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- сведения о предлагаемых кандидатах в аудиторы общества;
- сведения о наличии или отсутствии согласия кандидатов на избрание;
- проекты решений общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" С.Н. Колесников
(подпись)
3.2. Дата " 06 " апреля 2015 г. М.П.