ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента 353292 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www..e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Колесников С.Н., Бессараб С.В., Бубнов А.Д., Двинская О.А., Маньковский И.И., Черкашина М.Н., Нелина Н.С., Шеремет Т.А.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н. - "За";
Колесников С.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Нелина Н.С. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А. - "За".
Решение принято.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н.. - "За";
Колесников С.Н.. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Нелина Н.С. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А. - "За".
Решение принято.
3. Об аудиторе общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н. - "За";
Колесников С.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Нелина Н..С. - "Воздержаться";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А. - "За".
Решение принято.
4. О передаче функции счетной комиссии регистратору общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н. - "За";
Колесников С.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О..А. - "За";
Маньковский И..И. - "За";
Нелина Н.С. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А. - "За".
Решение принято.
5. О проведении общего годового собрания акционеров..
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н. - "За";
Колесников С.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д.. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Нелина Н.С. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А. - "За".
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
Утвердить предварительно годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года и внести в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров.
по вопросу 2 повестки дня заседания:
Утвердить предварительно распределение прибыли и убытков ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" по результатам 2014 года:
Дивиденд на одну обыкновенную акцию ≈ 100 руб.
Дивиденд на одну привилегированную акцию ≈ 100 руб.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов ≈ 08 июня 2015 г.
Срок выплаты годовых дивидендов согласно решению общего собрания о выплате дивидендов с 08 июня 2015 года по 13 июля 2015 года.
по вопросу 3 повестки дня заседания:
Внести в бюллетень для голосования на годовом собрании акционеров по выборам аудитора ООО "Аудиторская фирма "АТВ". Оплату за аудиторские услуги утвердить в размере 90 тысяч рублей в год.
по вопросу 4 повестки дня заседания:
Передать функции счетной комиссии регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров общества. Генеральному директору заключить договор с регистратором общества ≈ ОАО "Объединенная регистрационная компания" Краснодарский региональный филиал о выполнении функций счетной комиссии общества".
по вопросу 5 повестки дня заседания:
Созвать годовое общее собрание акционеров в очной форме 20 мая 2015 года в музыкальном салоне ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" в 12-00. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленных на голосование). Регистрацию участников собрания провести с 10-00. Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 13 апреля 2015 г.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Докладывает: генеральный директор ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Колесников С.Н.
2. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2014 год.
Докладывает: генеральный директор ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Колесников С.Н.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров общества.
Докладывает: генеральный директор ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Колесников С.Н.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
Докладывает: секретарь Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Маньковский И.И.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Докладывает: секретарь Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Маньковский И.И.
6. Утверждение аудитора общества.
Докладывает: секретарь Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Маньковский И.И.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров:
- Годовой отчет общества;
? Годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;
? Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Заключение ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам годовой проверки бухгалтерской отчетности общества;
? Сведения о кандидатах в органы управления и контроля общества (совет директоров, ревизионная комиссия);
? Сведения о наличии или отсутствии согласия кандидатов на избрание;
? Сведения о предлагаемых аудиторах общества;
? Проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ".

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол © 5 заседания Совета директоров ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ", составлен 03 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" С.Н. Колесников
(подпись)
3.2. Дата " 06 " апреля 2015 г. М.П..