ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания. 20 мая 2015, Краснодарский край г. Горячий Ключ
ул. Псекупская 2 (музыкальный салон ЗАО "Санаторий Горячий Ключ"),
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
Время объявления итогов голосования: 13 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания: 14 часов 15 минут
2.4.. Кворум общего собрания.


Ко времени начала проведения общего собрания акционеров в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8511 голосов, что составляет 88,46 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании составляет 9621 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Итоги голосования:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года за - 8511 против - 0 воздержался - 0

2. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям общества по итогам деятельности за 2014 год. за - 8502 против - 9 воздержался - 0
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров за - 7217 против - 9 воздержался - 1285
4. Избрание Совета директоров общества в следующем составе:
1. Бессараб Светлана Викторовна;
2. Бубнов Александр Дмитриевич;
3. Двинская Ольга Александровна;
4. Колесников Сергей Николаевич;
5. Маньковский Иван Иосифович;
6. Нелина Наталия Сергеевна;
7. Колков Сергей Николаевич;
8. Черкашина Марина Николаевна;
9. Шеремет Татьяна Анатольевна;
10.Щербаков Александр Николаевич.
1. за - 9017
2. за - 8987
3. за - 8991
4. за - 7001
5. за - 1225
6. за - 11547
7. за - 0
8. за - 9011
9. за - 11565
10. за - 9057
Против всех кандидатов - 0
Воздержался по всем кандидатам - 0

5. Избрание Ревизионной комиссии общества
в следующем составе:
1. Горшкова О.С.;
2. Карчава Н.А.;
3. Салеева Т.В.;
4. Столяренко Н.Л. 1. за - 5106 против - 1312 воздержался - 1286
2. за - 6429 против - 0 воздержался - 1283
3. за - 2622 против - 5064 воздержался - 3
4. за - 6423 против - 6 воздержался - 1283

6. Утверждение аудитора общества за - 7198 против - 0 воздержался - 1283
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков ) общества, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по итогам деятельности за 2014 год в размере 100 рублей за одну акцию с 08 июня 2015 г. по 13 июля 2015 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов ≈ 08 июня 2015 года.
3. Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, ежеквартально в размере:
председателю Совета директоров ≈ 30000 рублей;
секретарю Совета директоров ≈ 30000 рублей;
членам Совета директоров - по 24000 рублей.
4. Избрать Совет директоров в следующем составе: Бессараб С.В.., Бубнов А.Д., Двинская О.А., Колесников С.Н., Маньковский И.И., Нелина Н.С., Черкашина М.Н., Шеремет Т.А., Щербаков А.Н.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в таком составе: Горшкова О.С., Карчава Н.А., Столяренко Н.Л.
6. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "АТВ".
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол © 25 от 21.05.2015 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор Колесников С.Н.
подпись


3.2. Дата 21.05.2015 г. М.П.