ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О решениях, принятых советом директоров эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента 353292 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure..ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Щербаков А.Н., Колесников С.Н., Бубнов А.Д., Бессараб С.В., Двинская О.А., Маньковский И..И.,Нелина Н.С..
Маньковский И.И., Черкашина М.Н., Нелина Н.С..
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется и составляет 77,7 %. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:

по вопросу 1 повестки дня заседания "Выборы председателя Совета директоров":
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н. - "За";
Колесников С.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А..Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Нелина Н.С. - "За".
Решение принято..

по вопросу 2 повестки дня заседания "Выборы секретаря Совета директоров"
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н. - "За";
Колесников С.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Нелина Н..С. - "За".
Решение принято.

по вопросу 3 повестки дня заседания "Утверждение правления ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" в следующем составе: Колесников С.Н.; Жилина А.Д.; Колесникова О.Ю.; Маньковский В.И.; Модина С.В.; Павлова Л.Ф.; Федоровская Г.В.
Итоги голосования по данному вопросу:
Щербаков А.Н. - "За";
Колесников С.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Нелина Н.С. - "За".
Решение принято.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
Избрать председателем Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Щербакова Александра Николаевича.
по вопросу 2 повестки дня заседания:
Избрать секретарем Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Маньковского Ивана Иосифовича.
по вопросу 3 повестки дня заседания:
Утвердить правление ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" в таком составе: Колесников С.Н..; Жилина А.Д.; Колесникова О.Ю.; Маньковский В.И.; Модина С.В.; Павлова Л.Ф.; Федоровская Г.В.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2014 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол © 1 от 20.05.2015г.
3.. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" С.Н. Колесников
(подпись)
3.2. Дата " 21 " мая 2015 г. М.П.