ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента 353292 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www..e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Щербаков А.Н. Бессараб С..В., Бубнов А.Д., Двинская О.А., Маньковский И.И., Черкашина М.Н. , Шеремет Т.А.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Щербаков А.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А. - "За".
2. Утверждение плана работы Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" на 2015 ≈ 2016 гг (на период полномочий).
Щербаков А.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А.. - "За".
3. О ходе строительства бассейна ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ".
Щербаков А.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Бубнов А.Д. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
Шеремет Т.А. - "За".
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в очной форме 31 июля 2015 года по адресу: г.. Горячий Ключ, ул. Псекупская, 2, в музыкальном салоне ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" в 12 часов 00 минут. Собрание провести в очной форме (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленных на голосование). Регистрацию участников собрания провести с 11 часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 04 июля 2015 г.
1.2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
Докладывает: секретарь Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" Маньковский И..И.
2. Избрание генерального директора общества.
Докладывает: председатель Совета директоров Щербаков А.Н.
1.3. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров:

- Сведения о кандидатах в органы управления (генеральный директор);
? Сведения о наличии или отсутствии согласия кандидатов на избрание;
? Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
1..4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (бюллетень прилагается).
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
1.6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные Уставом ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ".
по вопросу 2 повестки дня заседания:
Утвердить план работы Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" на 2015-2016 г.г. (на период полномочий).
по вопросу 3 повестки дня заседания:
Информацию о ходе строительства бассейна ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" принять к сведению. Подбильскому И..И. подготовить график производства работ с объемами строительно-монтажных работ и деньгами на производство до конца текущего года.

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол ©3 заседания Совета директоров ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ", составлен 24.06.2015 года.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора
ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" О.Ю. Колесникова
(подпись)
3.2. Дата " 24 " 06 2015 г. М.П.