АО "РН ХОЛДИНГ"

cущественное событие эмитента (весь список)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РН Холдинг".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РН Холдинг".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60.
1.4. ОГРН эмитента: 1047200153770.
1.5. ИНН эмитента: 7225004092.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55034-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6567

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
2..3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 марта 2016 года; г. Москва, Подкопаевский пер., 2/6, стр. 3-4.; с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1-7 вопросам повестки дня общего собрания: 15 446 968 366.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1-7 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г.. © 12-6/пз-н): 15 446 968 366.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-7 вопросам повестки дня общего собрания: 15 446 968 366, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 1-7 вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по 1-7 вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Избрание председательствующего и назначение секретаря годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2015 год.
4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года..
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение Аудитора Общества на 2016 год и определение размера оплаты его услуг.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По 1 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА": 15 446 968 366
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

1.1. Избрать председательствующим на годовом (по итогам 2015 года) общем собрании акционеров Общества Грицкевич Светлану Валентиновну.
1.2. Назначить секретарем годового (по итогам 2015 года) общего собрания акционеров Общества Плавкову Елену Викторовну.

2.6.2. По 2 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА": 15 446 968 366
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

2.6.3. По 3 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА": 15 446 968 366
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2015 год..

2.6.4. По 4 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА": 15 446 968 366
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

4.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2015 года в размере 81 408 477 116,53 (Восемьдесят один миллиард четыреста восемь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто шестнадцать) рублей 53 копейки следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям Общества - 29 812 648 946,38 (Двадцать девять миллиардов восемьсот двенадцать миллионов шестьсот сорок восемь тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 38 копеек, в том числе 28 944 148 946,38 руб. по обыкновенным акциям, 868 500 000,00 руб. по привилегированным акциям.
4.2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2015 год нераспределенной в размере 51 595 828 170, 15 (Пятьдесят один миллиард пятьсот девяносто пять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч сто семьдесят) рублей 15 копеек.
4.3. Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере 1,93 руб./акц..
4.4. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2015 год в размере 1,93 руб./акц.
4.5. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11 апреля 2016 года (окончание операционного дня).
4.6. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.6.5. По 5 вопросу повестки дня собрания:

"ЗА":
Учуваткин Леонид Васильевич 15 446 968 366
Рягин Константин Александрович 15 446 968 366
Безрукова Ксения Николаевна 15 446 968 366

"ПРОТИВ":
Учуваткин Леонид Васильевич 0
Рягин Константин Александрович 0
Безрукова Ксения Николаевна 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
Учуваткин Леонид Васильевич 0
Рягин Константин Александрович 0
Безрукова Ксения Николаевна 0

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
- Учуваткин Леонид Васильевич,
- Рягин Константин Александрович,
- Безрукова Ксения Николаевна.

2.6.6. По 6 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА": 15 446 968 366
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

6.1. Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" аудитором ОАО "РН Холдинг" на 2016 год.
6.2. Определить стоимость услуг аудитора ООО "Эрнст энд Янг" по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в размере 3 540 000,00 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч) рублей, в том числе НДС.

2.6.7. По 7 вопросу повестки дня собрания:
"ЗА": 15 446 968 366
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе в связи с приведением его в соответствие с новой редакцией гл. 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие Федеральным законом от 05.05.2014 © 99-ФЗ и изменением фирменного наименования Общества с Открытого акционерного общества "РН Холдинг" на Акционерное общество "РН Холдинг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 апреля 2016 года, © 28.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55034-E, дата государственной регистрации выпуска акций 13.01.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HGPM9;
2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 2-01-55034-E, дата государственной регистрации выпуска акций 13.01.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HGPN7.

3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ОАО "РН Холдинг" С..В. Грицкевич
(доверенность © 9 от 01 февраля 2016 г.)
3.2. 05 апреля 2016 г. М.П.