ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента 353292 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www..e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Щербаков А.Н. Бессараб С..В., Двинская О.А., Маньковский И.И., Черкашина М.Н.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
1.. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2015 год.
Щербаков А.Н. - "За";
Бессараб С.В.. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" по результатам финансового 2015 года.
Щербаков А.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Двинская О..А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М..Н. - "За";
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2015 года.
Щербаков А.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
4. Утверждение аудитора общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2016г. для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров общества.
Щербаков А.Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М.Н. - "За";
5. О проведении общего годового собрания акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ".
Щербаков А..Н. - "За";
Бессараб С.В. - "За";
Двинская О.А. - "За";
Маньковский И.И. - "За";
Черкашина М.Н.. - "За";
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
1 Утвердить предварительно годовой отчет ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2015 год.
по вопросу 2 повестки дня заседания:
годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" по результатам финансового 2015 года принять к сведению.
по вопросу 3 повестки дня заседания:
Прибыль в размере 435 000 рублей распределить следующим образом:
- Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям общества по результатам финансового 2015 года в размере 50 рублей на 1 акцию (3208 шт.) на сумму 160 400 рублей. По обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать.
Дивиденды выплачивать в денежной форме в безналичном порядке. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2016г.
- Направить на пополнение оборотных средств общества - 274 600 рублей.
по вопросу 4 повестки дня заседания:
Утвердить ООО "ГИК Аудит", для включения ее в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" по вопросу избрания аудитором общества на 2016 год.
по вопросу 5 повестки дня заседания:
- Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней..
- Установить:
- дату проведения годового общего собрания: "17" июня 2016г.
- место проведения годового общего собрания: музыкальный салон ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": по адресу: 353292, г.Горячий Ключ, ул.Псекупская,2
- время проведения годового общего собрания: 12-00 часов.
- Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания: музыкальный салон ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": по адресу: 353292, г.Горячий Ключ, ул.Псекупская,2
- Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11-00.
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "26" мая 2016г.
- Предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" по результатам финансового 2015 года..
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2015 года.
3.О вознаграждении членов Совета директоров общества.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества..
Подведение итогов голосования и оглашение принятых решений производится во время собрания.
2..4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол © 7 заседания Совета директоров ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ", составлен 19.05.2016 года.
3. Подпись
3.1. Генерального директора
ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ" К.Л. Гаспарян
(подпись)
3.2. Дата " 19 " 05 2016 г. М.П.