ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
6.2.1.4. "О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ЗАО "САНАТОРИЙ "ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"
1.3. Место нахождения эмитента КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Г.ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ УЛ.ПСЕКУПСКАЯ 2
1.4. ОГРН эмитента 1022301067612
1.5. ИНН эмитента 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание
2.3. Дата и место, время проведения общего собрания. "17 " июня 2016г., Краснодарский край г. Горячий Ключ ул. Псекупская 2 (музыкальный салон ЗАО "Санаторий Горячий Ключ"),
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания.


Ко времени начала проведения общего собрания акционеров в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7 059 голосов, что составляет 73,37 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании составляет 9621 голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Итоги голосования:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" по результатам финансового 2015 года. за - 5776 против - 0 воздержался - 1283
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2015 года.
за - 5776 против - 1283 воздержался - 0
3. О вознаграждении членов Совета директоров общества. за - 5776 против - 0 воздержался - 1283
4. Избрание Совета директоров общества в следующем составе:
1. Бессараб Светлана Викторовна
2. Гаспарян Карен Леонардович
3. Галат Элла Ивановна
4. Двинская Ольга Александровна
5. Колков Сергей Николаевич
6. Кононенко Роман Олегович
7. Ковалева Оксана Викторовна
8. Назарова Людмила Александровна
9. Черкашина Марина Николаевна
10. Щербаков Александр Николаевич 1. за - 5 061
2. за - 11 820
3. за - 5 061
4. за - 5 007
5. за - 0
6. за - 16 554
7. за - 5 007
8. за - 5 007
9. за - 5 007
10. за - 5 007
Против всех кандидатов - 0
Воздержался по всем кандидатам - 0

5. Избрание Ревизионной комиссии общества в следующем составе
1.Горшкова Ольга Сергеевна
2.Липина Ольга Андреевна
3.Салеева Татьяна Васильевна
4.Щербатова Татьяна Алексеевна 1. за - 7 059 против - 0 воздержался - 0
2. за - 6 402 против - 657 воздержался - 0
3. за - 1 991 против - 5 068 воздержался - 0
4. за - 5 725 против - 1 334 воздержался - 0

6. Утверждение аудитора общества за - 5776 против - 0 воздержался - 1283
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" по результатам финансового 2015 года.
2. Утвердить следующий порядок распределение прибыли:
1.Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям общества в размере 50 рублей на 1 акцию. По обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать.
Дивиденды по привилегированным акциям выплачивать в денежной форме в безналичном порядке. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 27 июня 2016г.
2. Направить на пополнение оборотных средств обществу - 274 600 рублей.
3. Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров, (избранным 17 июня 2016г. на годовом общем собрании акционеров общества) не являющихся государственными служащими ежеквартально в размере:
- председателю Совета директоров - 30000 руб.,
- секретарю Совета директоров - 30000 руб.,
- членам Совета директоров ≈ 24000 руб.
4.. Избрать членов совета директоров общества в количестве 9 человек.
1.Бессараб Светлана Викторовна; 2.Гаспарян Карен Леонардович; 3.Галат Элла Ивановна; 4.Двинская Ольга Александровна; 5.Кононенко Роман Олегович; 6.Ковалева Оксана Викторовна; 7.Назарова Людмила Александровна; 8.Черкашина Марина Николаевна; 9.Щербаков Александр Николаевич.
5. Избрать членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек: Горшкова Ольга Сергеевна, Липина Ольга Андреевна, Щербатова Татьяна Алексеевна.
6. Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит".

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол © Б/Н от 21 июня 2016 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор К.Л. Гаспарян подпись


3.2. Дата "22" июня 2016 г. М.П.