АО "АЭРОПОРТ ВНУКОВО"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Аэропорт Внуково"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Аэропорт Внуково"
1.3.. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1027739012421
1.5. ИНН эмитента 7732019644
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04307-А
1.7.. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5437
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие)
2.3.. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30 июня 2016г., г. Москва, ул.Б.Внуковская, д.2(Учебно-тренировочный центр, актовый зал, 5 этаж), 12 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания - имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу © 1 повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 1 614 240 голосов, что составляет 99,9990 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 16 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Принятое решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год".
По вопросу © 2 повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 1 614 240 голосов, что составляет 99,9990 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня..
"Против" - 16 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов..
Принятое решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год".
По вопросу © 3 повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 1 614 227 голосов, что составляет 99,9982 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 24 голосов.
"Воздержался" - 5 голосов.
Принятое решение: "В связи с отсутствием источников покрытия убытков, полученных в 2015 году, предусмотреть покрытие данных убытков за счет прибыли, полученной в последующие периоды в соответствии с действующим законодательством".
По вопросу © 4 повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 1 614 193 голоса, что составляет 99,9961 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 58 голосов.
"Воздержался" - 5 голосов.
Принятое решение: "Выплату дивидендов по итогам работы за 2015 год не производить".
По вопросу © 5 повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 1 614 193 голосов, что составляет 99,9961 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня..
"Против" - 35 голосов.
"Воздержался" - 28 голосов.
Принятое решение: "Произвести выплату вознаграждения членам совета директоров Общества - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества на общую сумму не более 7 724 766,00 рублей".
По вопросу © 6 повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 1 614 216 голосов, что составляет 99,9975 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня..
"Против" - 35 голосов.
"Воздержался" - 5 голосов..
Принятое решение: "Произвести выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества на общую сумму не более 587 500,00 рублей".
По вопросу © 7 повестки дня:
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
3 Тихонов Александр Васильевич 1 618 597
1 Кант Мандал Дэнис Ришиевич 1 618 423
2 Бабенкова Ирина Михайловна 1 618 423
4 Ванцев Виталий Анатольевич 1 612 144
5 Руппель Карл Карлович 1 612 129
6 Епифанов Михаил Александрович 1 612 129
7 Лупичёва Ирина Владимировна 1 612 129
8 Усенко Владимир Сергеевич 1 612 129
9 Ибрагимов Андрей Таледович 1 612 129
"ПРОТИВ" всех кандидатов: 72
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":
по всем кандидатам: 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Тихонов Александр Васильевич - директор департамента Минтранса России;
2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич;
3. Бабенкова Ирина Михайловна - заместитель начальника управления Росимущества;
4. Ванцев Виталий Анатольевич;
5. Руппель Карл Карлович;
6. Епифанов Михаил Александрович - Финансовый директор ООО "Семейный офис";
7. Лупичёва Ирина Владимировна - Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков ООО "ЮэСэМ Эдвайзорс";
8. Усенко Владимир Сергеевич - Директор в дирекции по корпоративному управлению ООО "ЮэСэМ Эдвайзорс";
9. Ибрагимов Андрей Таледович - Генеральный директор ЗАО "Мусин, Ибрагимов и партнеры".
По вопросу © 8 повестки дня:
Результаты голосования:

N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

3 Холопов Андрей Валерьевич
1 614 232
99.9985
24
0.0015
0
0.0000
0 0.0000

1 Валиев Руслан Гусейнович
1 614 227
99.9982
24
0.0015
0
0.0000
5 0.0003

2 Сорокин Михаил Владимирович
1 614 227
99.9982
24
0..0015
0
0.0000
5 0.0003

4 Силина Анна Александровна
1 614 227
99.9982
24
0.0015
0
0.0000
5 0.0003

5 Желага Наталия Вадимовна
1 614 227
99.9982
24
0.0015
0
0.0000
5 0.0003


Не голосовали: 0
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Холопов Андрей Валерьевич - заместитель директора Департамента Минтранса России;
2. Валиев Руслан Гусейнович - начальник отдела управления Росимущества;
3. Сорокин Михаил Владимирович - заместитель начальника отдела управления Росимущества;
4. Силина Анна Александровна - юрисконсульт I категории АО "Международный аэропорт "Внуково";
5. Желага Наталия Вадимовна - Генеральный директор ООО "Ваш персонал".
По вопросу © 9 повестки дня:
Результаты голосования: "За" - 1 614 248 голосов, что составляет 99,9995 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 8 голосов.
Принятое решение: "Утвердить аудитором Общества на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью "МАК "СтолыпинЪ".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2016г. © б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-04307-А..


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Акционерного общества
"Аэропорт Внуково" В.Е. Александров
(подпись)
3.2. Дата "05" июля 2016г. М.П.