ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,2
1.4. ОГРН эмитента: 1022301067612
1.5. ИНН эмитента: 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3591

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров - 9 (девять). Присутствовали на заседании Совета директоров - 6 (шесть). Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос ©1: "О переизбрании председателя Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. Вопрос ©2: "Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. Вопрос © 3: "Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос ©1: "О переизбрании председателя Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"." ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Письменное уведомление Бессараб Светланы Викторовны принять к сведению. Председателем Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" избрана Черкашина Марина Николаевна - член Совета директоров". Вопрос © 2: "Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"". ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ": Авакову Марину Владимировну, Гаспаряна Карена Леонардовича, Гордиенко Михаила Геннадьевича, Двинскую Ольгу Александровну, Липину Ольгу Андреевну, Левину Аллу Константиновну, Назарову Людмилу Александровну, Петренко Инну Евгеньевну, Черкашину Марину Николаевну, Щербакова Александра Николаевича". Вопрос © 3: "Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"". ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: "Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень по вопросу избрания членов ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2016 год ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ": Горшковой Ольги Сергеевны, Пишивец Татьяны Григорьевны, Щербатых Елены Сергеевны". 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2017 г., ПРОТОКОЛ ©2

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Л. Гаспарян


3.2. Дата 03.02.2017г.