ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,2
1.4. ОГРН эмитента: 1022301067612
1.5. ИНН эмитента: 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3591

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 12 мая 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2016 год. 2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" по результатам финансового 2016 года. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2016 года. 4. Утверждение аудитора общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2017 г. для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров общества. 5. О проведении общего годового собрания акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": 5.1. О форме проведения общего собрания акционеров; 5.2. О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров; 5.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества; 5.4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 5.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; 5.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; 5.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; 5.8. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 6. Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска © 1-02-55433-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 30.09.1998 г., номинальная стоимость - 100 (Сто) руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Л. Гаспарян


3.2. Дата 12.05.2017г.