Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ОАО "ИЛ"


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО "Ил"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 "Г"
1.4. ОГРН эмитента: 1027739118659
1.5. ИНН эмитента: 7714027882
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02332-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1788

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2017 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 18 мая 2017 года
2.3.Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предварительное утверждение Годового отчёта ОАО "Ил" за 2016 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Ил" за 2016 год.
3. Подготовка рекомендаций Совета директоров Годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2016 года.
4. О выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ил".
5. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ил".
6. Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО "Ил" на 2017 год.
7. О новой редакции Устава ОАО "Ил".
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракта ©1619187323631442208022954/1419/ДСП от 29.12.2016г. между ОАО "Ил" и ПАО "ОАК".
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора ©1417187327111010104000435/951/498-2014/3065151002 от 22.08.2014г. (в редакции Дополнительного соглашения ©1) между ОАО "Ил" и ОАО ЛИИ им. М.М. Громова.
10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения ©3 к Договору ©00000000020736160363/951/617-2015/7330 от 27.04.2016г. между ОАО "Ил" и АО "ЛИИ им. М.М. Громова".
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора ©1417187327111010104000435/951/696-2015 от 01.10.2015г. (в редакции Дополнительных соглашений ©1-3) между ОАО "Ил" и ОАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева".
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора ©155.0102.12.2016 от 12.12.2016г. между ОАО "Ил" и АО "Авиастар-СП".
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения ©4 к Договору ©1316187126902010104000576/951/244-2012/2174131009 от 06.02.2013г. между ОАО "Ил" и АО "ЛИИ им. М.М. Громова".
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора ©28/17-15 от 12.10.2015г. (в редакции Дополнительных соглашений © 1-11) между ОАО "Ил" и АО "360 АРЗ".
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора ©951/859-2017 между ОАО "Ил" и АО "360 АРЗ".
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора ©46/03-16 от 12.12.2016г. между ОАО "Ил" и АО "Авиастар-СП".
17. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительных соглашений ©2,3 к Договору ©050-05/132 от 01.12.2015г. между ОАО "Ил" и ЗАО "Ил-Ресурс".
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02332-А от 08.07.2004г.;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02332-А от 23.07.2013г.;
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02332-А от 12.09.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Рогозин А.Д.
(подпись)
3.2. Дата "18" мая 2017 года

Существенные события
  • 2017-05-26
    Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

    Подробнее

  • 2017-05-26
    Решения общих собраний участников (акционеров)

    Подробнее

  • 2017-05-26
    Раскрытие в сети Интернет годового отчета

    Подробнее

  • 2017-05-26
    Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

    Подробнее

Исследования, рейтинги, инфографика
  • 2016-04-28
    Краткий анализ финансового состояния отрасли по аренде коммерческой недвижимости в России, 2013-2015

    Подробнее

  • 2016-04-26
    Аренда коммерческой недвижимости в России в 2013-2015 гг.

    Подробнее

  • 2016-04-25
    Краткий анализ финансового состояния туристической отрасли России, 2013-2015

    Подробнее