ЗАО"САНАТОРИЙ"ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Санаторий "Горячий Ключ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Псекупская,2
1.4. ОГРН эмитента: 1022301067612
1.5. ИНН эмитента: 2305001884
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55433-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3591

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров Общества - 8 (Восемь). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (Пять). Кворум имеется - 62,5 %. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос © 1 "Предварительное утверждение годового отчета ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2016 год": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. Вопрос © 2 "Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" по результатам финансового 2016 года": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. Вопрос © 3 "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2016 года": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. Вопрос © 4 "Утверждение аудитора общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2017г. для включения его в бюллетень на годовом общем собрании акционеров общества": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. Вопрос © 5 "О проведении общего годового собрания акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": 5.1.О форме проведения общего собрания акционеров; 5.2.О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров; 5.3.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества; 5.4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 5.5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; 5.6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; 5.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; 5.8. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. Вопрос © 6 "Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год": "ЗА" - единогласно, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров: Вопрос © 1 "Предварительное утверждение годового отчета ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2016 год". РЕШЕНИЕ: "Годовой отчет ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2016 год предварительно утвердить". Вопрос © 2 "Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" по результатам финансового 2016 года". РЕШЕНИЕ: "Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" по результатам финансового 2016 года принять к сведению". Вопрос © 3 "Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2016 года". РЕШЕНИЕ: "В связи с получением обществом убытка по итогам работы за 2016 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2016г. по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать". Вопрос © 4 "Утверждение аудитора общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2017г. для включения его в бюллетень на годовом общем собрании акционеров общества". РЕШЕНИЕ: "Утвердить аудитором общества - ООО "ГИК Аудит", для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ" за 2017г. и включения его в бюллетень на годовом общем собрании акционеров общества". Вопрос © 5 "О проведении общего годового собрания акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": 5.1.О форме проведения общего собрания акционеров; 5.2.О дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров; 5.3.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества; 5.4.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; 5.5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; 5.6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров; 5.7.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; 5.8. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров". РЕШЕНИЕ: "Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ": 5.1. Установить форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направления бюллетеней. 5.2. Установить: - дату проведения годового общего собрания: "19" июня 2017г.; - место проведения годового общего собрания: музыкальный салон ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": по адресу: 353292, г.Горячий Ключ, ул.Псекупская,2; - время проведения годового общего собрания: 12-00 часов. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых, получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения собрания: музыкальный салон ЗАО "Санаторий "Горячий "Ключ": по адресу: 353292, г.Горячий Ключ, ул.Псекупская,2. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11-00 часов. 5.3.Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "26" мая 2017г. 5.4.Предлагаемая повестка дня годового общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" за 2016 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" по результатам финансового 2016 года. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года. 3.Избрание членов Совета директоров общества. 4.Избрание Ревизионной комиссии общества. 5.Утверждение аудитора общества на 2017 год. 6.О вознаграждении членов Совета директоров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" 7.О вознаграждении членов ревизионной комиссии ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ". 8.О принятии решения об обращении в Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ с заявлением об освобождении ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах. 9.Назначение ответственного лица за обращение в Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка РФ. 5.5.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте общества не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания, т.е. не позднее "30" мая 2017г. Акционерам общества направить сообщение и бюллетени заказными письмами. 5.6.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - годовой отчет общества; - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" по результатам финансового 2016 года; - рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и выплате годовых дивидендов; - заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и бухгалтерской отчетности общества; - сведения о лицах, выдвигаемых в Совет директоров, в ревизионную комиссию, а также письменное их согласие баллотироваться в кандидаты исполнительного органа, сведения об аудиторе общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется указанным лицам для ознакомления: - в административном корпусе ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" с 9-00 до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00 часов) в рабочие дни по адресу: 353292, Краснодарский край, г.Горячий Ключ, ул.Псекупская,2, начиная с "30" мая 2017г., а также лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания (прилагается). Голосование на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" осуществляется бюллетенями для голосования ©1,2. 5.7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается). 5.8. Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров: время выступления с докладами по вопросам повестки дня - 15- 20 минут, время выступления в прениях - до 3 минут, время замечаний - 1 минута. На основании внутренних документов общества Председателем общего собрания является председатель совета директоров общества - Черкашина М.Н., секретарем общего собрания Липина О.А. - секретарь совета директоров общества. Функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" в 2017г. поручить регистратору общества, осуществляющему ведение реестра акционеров общества. Подведение итогов голосования и оглашение принятых решений производится во время собрания". Вопрос © 6 "Утверждение размера вознаграждения услуг аудитора ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год". РЕШЕНИЕ: "Утвердить размер вознаграждения услуг аудитора ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" - ООО "ГИК-Аудит" за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год в размере 90,0 тыс. рублей". 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол © 3 от 18 мая 2017 г. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска © 1-02-55433-Р, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 30.09.1998 г., номинальная стоимость - 100 (Сто) руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.Л. Гаспарян


3.2. Дата 18.05.2017г.