АО "ЗАВОД "МЕЗОН"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-мерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"
1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1027801540117
1.5. ИНН эмитента 7802044622
1.6. Уникальный код эмитента 01251-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-том для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 21 ноября 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 24 ноября 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".
2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение ВОСА.
9. Рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям (рег.© 1-03-01251-D) и привилегированным акциям типа А (рег. © 2-02-01251-D) Общества по результатам 9 месяцев 2017 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Данилов Д.А.
(подпись)
3.2. Дата 21.11.2017 г. (М.П.)