ООО "УРАЛКАПИТАЛБАНК"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк "Уральский капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "УралКапиталБанк"
1.3. Место нахождения эмитента 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рязанская, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1020200000402
1.5. ИНН эмитента 0276016368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02519В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600,
http://www.uralcapital.ru


2. Содержание сообщения


2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2018г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2018г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
" 1. О выполнении решений предыдущих заседаний.
2. Об итогах деятельности Банка за 2017 год и перспективы на 2018 год.
3. Об исполнении требований Федерального закона ©115-ФЗ от 07.08.2001.
4. О мерах по взысканию проблемных активов.
5. О выполнении плана проверок и устранении структурными подразделениями недостатков, выявленных Службой внутреннего аудита за 2017 год.
6. О рассмотрении отчетов о значимых рисках.
7. О рассмотрении отчетов о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала и выполнении обязательных нормативов.
8. Об одобрении кредитов.
9. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
10. Об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка".

3. Подпись

3.1. И.о. Председателя Правления
ООО "УралКапиталБанк" Э.Ф. Хантимеров
(подпись)
3.2. Дата "26" января 2018г. М.П.