АО "МОРДОВЦЕМЕНТ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Мордовцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Мордовцемент"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Мордовия, Чамзинский район,
р.п. Комсомольский
1.4. ОГРН эмитента 1021301578220
1.5. ИНН эмитента 1322116731
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55761-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9285

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 мая 2018 года.
2.4. Место подведения итогов голосования общего собрания акционеров эмитента: 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Комсомольский, ПАО "Мордовцемент".
2.5. Время подведения итогов голосования: 17:00.
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,90 %.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента
1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
2. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения ©17 к Договору залога ©116/21 от 22.10.2009г. с ПАО Сбербанк.
3. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения ©16 к Договору залога ©116/40 от 25.11.2009г. с ПАО Сбербанк.
4. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения ©13 к Договору залога ©116/60 от 13.10.2010г. с ПАО Сбербанк.
5. О принятии решения о последующем одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения ©10 к Договору залога ©116/62 от 16.12.2011г. с ПАО Сбербанк.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Первый вопрос повестки дня
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 152 144 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
2. Второй вопрос повестки дня
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 74 945 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
3. Третий вопрос повестки дня
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 74 945 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
4. Четвертый вопрос повестки дня
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 74 945 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
5. Пятый вопрос повестки дня
Варианты голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА 74 945 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

2.9. Формулировка решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решение:
Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Лихогруда Юрия Николаевича.

2. По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решение:
В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. ©208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО "Мордовцемент" (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО "Мордовцемент"), являющегося стороной в сделке, - заключение Обществом Дополнительного соглашения ©17 к Договору залога ©116/21 от 22.10.2009г. (далее по тексту настоящего Протокола - Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор залога ©116/21 от 22.10.2009 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении ©1 к протоколу общего собрания акционеров, являющимся его неотъемлемой частью.

3. По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решение:
В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. ©208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО "Мордовцемент" (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО "Мордовцемент"), являющегося стороной в сделке, - заключение Обществом Дополнительного соглашения ©16 к Договору залога ©116/40 от 25.11.2009г. (далее по тексту настоящего Протокола - Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор залога ©116/40 от 25.11.2009 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении ©2 к протоколу общего собрания акционеров, являющимся его неотъемлемой частью.

4. По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решение:
В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. ©208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО "Мордовцемент" (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО "Мордовцемент"), являющегося стороной в сделке, - заключение Обществом Дополнительного соглашения ©13 к Договору залога ©116/60 от 13.10.2010г. (далее по тексту настоящего Протокола - Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор залога ©116/60 от 13.10.2010 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении ©3 к протоколу общего собрания акционеров, являющимся его неотъемлемой частью.
5. По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решение:
В соответствии с пп. 13 п. 6.2 ст. 6 Устава Общества, ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 г. ©208-ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность АО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" (ОГРН 1027739128141, адрес места нахождения: 109045, г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1); является контролирующим лицом ПАО "Мордовцемент" (имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов на общем собрании акционеров ПАО "Мордовцемент"), являющегося стороной в сделке, - заключение Обществом Дополнительного соглашения ©10 к Договору залога ©116/62 от 16.12.2011г. (далее по тексту настоящего Протокола - Дополнительное соглашение), согласно условиям которого в Договор залога ©116/62 от 16.12.2011 вносятся существенные условия, полный текст которых изложен в Приложении ©4 к протоколу общего собрания акционеров, являющимся его неотъемлемой частью.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: дата составления протокола 15 мая 2018г., протокол без номера.

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании (акционеров) эмитента: акции обыкновенные именные (вып. 2), номер государственной регистрации 1-02-55761-D, дата его государственной регистрации 10 сентября 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО Мордовцемент" Й.А. Нишвиц
(подпись)
3.2. Дата " 15 " мая 20 18 г. м.п.