АО "КАУСТИК"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КАУСТИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 400097, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57
1.4. ОГРН эмитента: 1023404355666
1.5. ИНН эмитента: 3448003962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45310-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=213
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид общего собрания акционеров: годовое
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня участвуют все акции АО "КАУСТИК":
- акции обыкновенные именные (гос. рег. номер выпуска 1-03-45310-Е от 09.10.2008г.);
- акции привилегированные именные типа А (гос. рег. номер выпуска 2-03-45310-Е от 09.10.2008г.).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 12 апреля 2019 года
- место проведения общего собрания акционеров: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления АО "КАУСТИК", кабинет Руководителя Общества
- время проведения общего собрания акционеров: 11-00
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществляется без предварительного направления бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 марта 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2018 года. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
4. Выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. О выплате Ежеквартальных вознаграждений членам Совета директоров Общества, избранным в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2019 году.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвержден следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- не позднее 21 марта 2019 года вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "КАУСТИК";
- ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 21 марта 2019 г. по 12 апреля 2019 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57. Также информация (материалы) к собранию могут быть предоставлены по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "НИКОХИМ"
Э.Э. Азизов


3.2. Дата 07.03.2019г.