АО "АЛЬФА-БАНК"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328
1.5. ИНН эмитента: 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК", принявших участие в голосовании - девять человек из девяти.
Кворум обеспечен - заочно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать второму вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать третьему вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать пятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать шестому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать девятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцатому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать первому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать второму вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать третьему вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать пятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать шестому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тридцать девятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сороковому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок первому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок второму вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок третьему вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок пятому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок шестому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по сорок восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 9 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить План последовательного перехода на ПВР (версия 2.0) (Приложение ©1).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть информацию о ходе выполнения Плана последовательного перехода на ПВР по состоянию на 01.10.2019 (Приложение ©2).

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование приносящей доход недвижимости (Версия 0.4) (Приложение ©3).

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации слоттинговой модели для сегмента "Финансирование приносящей доход недвижимости" (Приложение ©4).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами (Версия 1.0) (Приложение ©5).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента "Финансирование коммерческой недвижимости с нестабильными ценовыми параметрами" (Приложение ©6).

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Проектное финансирование (Версия 1.0) (Приложение ©7).

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации cлоттинговой модели для сегмента "Проектное финансирование" (Приложение ©8).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Объектное финансирование (Версия 1.0) (Приложение ©9).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Заключение по валидации слоттинговой модели для сегмента "Объектное финансирование" (Приложение ©10).

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка слоттинговой модели для сегмента Товарно-сырьевое финансирование (Версия 1.0) (Приложение ©11).

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Заключение по валидации слоттинговой модели для сегмента "Товарно-сырьевое финансирование" (Приложение ©12).

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге корпоративных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года (Приложение ©13).

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта "Кредитные карты" (Версия 1.0) (Приложение ©14).

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации модели величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для продукта "Кредитные карты" (Приложение ©15).

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом (Версия 1.0) (Приложение ©16), в соответствии с рекомендациями Комитета по рискам Совета директоров.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для кредитных требований к розничным заемщикам, необеспеченных залогом (Приложение ©17).

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Модель оценки уровня потерь при дефолте для продукта "Ипотека" (версия 1.0) (Приложение ©18).

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации модели уровня потерь при дефолте (LGD) для продукта "Ипотека" (Приложение ©19).

Решение по двадцать второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах оценки процессов розничного кредитования и оценки соответствия условиям теста на использование розничных моделей 2019 г. (Приложение ©20.1) и плана действий (Приложение ©20.2).

Решение по двадцать третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о проведении самооценки процессов розничного кредитования и розничных моделей на соответствие требованиям Положения Банка России © 483-П (Приложение ©21).

Решение по двадцать четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок разработки, утверждения, валидации и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков АО "АЛЬФА-БАНК" (Версия 5.0) (Приложение ©22).

Решение по двадцать пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о розничных рейтинговых системах АО "АЛЬФА-БАНК" (Версия 1.0) (Приложение ©23).

Решение по двадцать шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки уровня потерь при дефолте для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0) (Приложение ©24).

Решение по двадцать седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки модели оценки величины кредитного требования, подверженного риску дефолта, для кредитных требований к розничным заемщикам (Версия 1.0) (Приложение ©25).

Решение по двадцать восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику калибровки моделей компонентов кредитного риска на экономический цикл (Версия 1.0) (Приложение ©26).

Решение по двадцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о ежегодной калибровке розничных моделей кредитного риска на экономический цикл на 1 квартал 2019 года (Приложение ©27).

Решение по тридцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Заключение по результатам валидации ежегодной калибровки на экономический цикл (Приложение ©28).

Решение по тридцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о мониторинге розничных моделей вероятности дефолта за 3 квартал 2019 года (Приложение ©29).

Решение по тридцать второму вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет об оценке влияния перехода на ПВР в целях расчета нормативов достаточности на величину взвешенных по уровню кредитного риска активов и на значения нормативов достаточности капитала по сравнению со стандартизированным подходом на 01.10.2019 (Приложение ©30.1) и Отчет о распределении кредитных требований по разрядам мастер-шкалы по состоянию на 01.10.2019 (Приложение ©30.2).

Решение по тридцать третьему вопросу повестки дня:
Принять решение об обращении в Банк России с ходатайством о получении разрешения на применение ПВР по розничному сегменту в соответствии с Планом последовательного перехода на ПВР в срок до 31.12.2019 в рамках Указания Банка России от 06.08.2015 ©3752-У "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества".

Решение по тридцать четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Ежеквартальный отчет об исполнении рекомендаций Отдела валидации за 3 квартал 2019 года (Приложение ©31).

Решение по тридцать пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом АО "АЛЬФА-БАНК" (версия 10.0) (Приложение ©32).

Решение по тридцать шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Порядок управления наиболее значимыми рисками АО "АЛЬФА-БАНК" (версия 8.0) (Приложение ©33).

Решение по тридцать седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты планирования достаточности капитала АО "АЛЬФА-БАНК" на 2019-2020 гг. (Приложение ©34).

Решение по тридцать восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК АО "АЛЬФА-БАНК" 2019-2020 гг. (Приложение ©35).

Решение по тридцать девятому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты стресс-тестирования кредитного риска корпоративного портфеля за 2019-2020 гг. (Приложение ©36).

Решение по сороковому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты сценарного макроэкономического стресс-тестирования кредитного риска розничного портфеля АО "АЛЬФА-БАНК" на горизонте 2019-2020 гг. (Приложение ©37).

Решение по сорок первому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность АО "АЛЬФА-БАНК" по состоянию на 01.10.2019 (Приложение ©38).

Решение по сорок второму вопросу повестки дня:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы АО "АЛЬФА-БАНК" (версия 4.0) (Приложение ©39).

Решение по сорок третьему вопросу повестки дня:
Утвердить результаты планирования достаточности капитала Банковской группы АО "АЛЬФА-БАНК" на 2019-2020 гг. (Приложение ©40).

Решение по сорок четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить результаты стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК Банковской группы АО "АЛЬФА-БАНК" на 2019-2020 гг. (Приложение ©41).

Решение по сорок пятому вопросу повестки дня:
Рассмотреть ВПОДК отчетность Банковской группы АО "АЛЬФА-БАНК" по состоянию на 01.10.2019 (Приложение ©42).

Решение по сорок шестому вопросу повестки дня:
Рассмотреть Отчет Управления внутреннего аудита о результатах проверки применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов по классу кредитных требований к розничным заемщикам в АО "АЛЬФА-БАНК" и принять его к сведению (Приложение ©43).

Решение по сорок седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить План аудиторских проверок применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО "АЛЬФА-БАНК" на 2020 год (Приложение ©44).

Решение по сорок восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить бюджет Банка на 2020 год (Приложение ©45).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с "29" ноября по "04" декабря 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: "04" декабря 2019 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.12.2019, ©17-2019.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов


3.2. Дата 04.12.2019г.