cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АЛЬФА-БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1027700067328
1.5. ИНН эмитента: 7728168971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01326-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389; http://www.alfabank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК", принявших участие в голосовании - восемь человек из девяти.
Кворум обеспечен - заочно в голосовании приняли участие восемь человек из девяти избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме заочного голосования, правомочно.
Результаты голосования по вопросам:
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.
Результаты голосования по двадцать первому вопросу повестки дня:
"За" - 8 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Переработка PD модели по портфелю "Крупные корпоративные заемщики" (версия 1.5) (Приложение ©1).

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации PD модели по портфелю "Крупные корпоративные заемщики" (Приложение ©2).

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию Разработка PD модели третьего поколения по портфелю "Прочие корпоративные заемщики" (версия 2.0) (Приложение ©3).

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по предварительной валидации PD модели по портфелю "Прочие корпоративные заемщики" (Приложение ©4).

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить модельную документацию PD модель третьего поколения по портфелю Контрактников (версия 1.2) (Приложение ©5).

Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет по ежегодной валидации PD модели для портфеля "Заемщики с контрактным характером деятельности" (Приложение ©6).

Решение по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику разработки PD моделей для нерозничных заемщиков (версия 4) (Приложение ©7).

Решение по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику определения рейтинга и PD нерозничных Заемщиков при проведении кредитных сделок (версия 7) (Приложение ©8).

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Методику определения Мастер-Шкалы для нерозничного бизнеса (версия 1.1) (Приложение ©9).

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка, проводимом 15 января 2020 года, следующие кандидатуры:
1) Авен Петр Олегович
2) Атнашев Марат Михайлович
3) Бакстер Эндрю Джон
4) Верхошинский Владимир Вячеславович
5) Косогов Андрей Николаевич
6) Леонтьев Артем Станиславович
7) Марей Алексей Александрович
8) Сысуев Олег Николаевич
9) Фридман Михаил Маратович
10) Хартманн Оскар

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить Положение об условиях вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка, и предложить Общему собранию акционеров Банка утвердить его. С момента утверждения Общим собранием акционеров Банка Положения об условиях вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров Банка, признать утратившим силу Положение об условиях вознаграждения и возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка, утвержденное Советом директоров Банка (Протокол © 13-2017 от 13.09.2017).

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Антикоррупционную политику Банка (Приложение ©10).

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Информационной политике Банка (Приложение ©11).

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить совмещение Первым заместителем Председателя Правления, членом Правления, Главным управляющим директором Банка Верхошинским Владимиром Вячеславовичем должности члена Совета директоров АО "АльфаСтрахование".

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня:
Прекратить участие Банка в Обществе с ограниченной ответственностью "Бесконтакт" (ОГРН 1127847301581).

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Мамалаеву Марзият Александровну в должности Начальника Управления внутреннего аудита Банка с 20 декабря 2019 года. Прекратить исполнение обязанностей Начальника Управления внутреннего аудита Банка Радченко Яной Александровной с даты назначения Мамалаевой Марзият Александровны на должность Начальника Управления внутреннего аудита Банка.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Руководство по внутреннему аудиту применения банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки рисков, используемых для определения величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов АО "АЛЬФА-БАНК" (Приложение ©12).

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня:
Утвердить Руководство по внутреннему аудиту реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО "АЛЬФА-БАНК" и Банковской группы АО "АЛЬФА-БАНК" (Приложение ©13).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров с "16" по "18" декабря 2019 года, дата и время окончания приема бюллетеней: "18" декабря 2019 года, 12 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 18.12.2019, ©18-2019.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10101326В; дата его государственной регистрации: 29.01.1998.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов


3.2. Дата 18.12.2019г.