cущественное событие эмитента (весь список)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Публичное акционерное общество "РИТМ-ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "РИТМ-ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента 123022, г. Москва, Звенигородское ш., д. 9/27, строение 1, 4 этаж, комната 3-7, 9-11
1.4. ОГРН эмитента 5147746313699
1.5. ИНН эмитента 7721851353
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 83088-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35615
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 декабря 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Принятие решения о согласии на совершение ПАО "РИТМ-ФИНАНС" существенной сделки, не являющейся крупной.
2) Предварительное одобрение выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества и предложение общему собранию акционеров ПАО "РИТМ-ФИНАНС" рассмотреть вопрос в соответствии с п.30.14 Устава Общества об определении размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
3) Предварительное одобрение и предложение общему собранию акционеров ПАО "РИТМ-ФИНАНС" рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки.
4) О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РИТМ-ФИНАНС".
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83088-Н от 17 февраля 2015 года.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор В.И. Васильков


3.2. 20 декабря 2019 г. М.П.