cущественное событие эмитента (весь список)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НПК "НИИДАР"
1.3. Место нахождения эмитента 127083, город Москва, улица 8 Марта, дом 10, строение 5
1.4. ОГРН эмитента 1027739073339
1.5. ИНН эмитента 7718016698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01074-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18994
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек.
Один член Совета директоров ОАО "НПК "НИИДАР" считается выбывшим как то применимо согласно Федеральному закону Российской Федерации от 26.12.1995 г. © 208-ФЗ и пункту 15 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.06.2018 © 27.
В принятии решений по вопросам повестки дня заседания участвовали 3 члена Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросам повестки дня, принятые решения по которым подлежат раскрытию, решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании.
По указанным вопросам повестки дня проголосовали: за - 3 члена Совета директоров; против - нет; воздержались - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
Решение, принятое по вопросу © 4 (4.2):
4.2. В связи с тем, что количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "НПК "НИИДАР" принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- Договоре о предоставлении процентного займа между ОАО "НПК "НИИДАР" и АО "РТИ" в размере не более 770 000 000,00 (Семьсот семьдесят миллионов 00/100 рублей), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (сокращенное наименование - ОАО "НПК "НИИДАР") - Займодавец;
Акционерное общество "РТИ" (сокращенное наименование - АО "РТИ") - Заемщик.
Выгодоприобретатель: отсутствует
Предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику денежные средства, в дальнейшем "Заем", а Заемщик обязуется возвратить полученную по Договору сумму Займа и уплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Цена сделки: Сумма займа (займов) не более 700 000 000,00 (Семьсот миллионов 00/100 рублей)
Общая сумма сделки - не более 770 000 000,00 (Семьсот семьдесят миллионов 00/100 рублей), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой) процентов, но менее 2% (двух) процентов балансовой стоимости активов ОАО "НПК "НИИДАР" по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Цель займа: Осуществление финансово-хозяйственной деятельности

Решение, принятое по вопросу © 5 (5.2):
5.2. В связи с тем, что количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "НПК "НИИДАР" принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора процентного займа между ОАО "НПК "НИИДАР" и АО РТИ в размере не более 68 200 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов двести тысяч 00/100 рублей), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (сокращенное наименование - ОАО "НПК "НИИДАР") - Займодавец;
Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"(сокращенное наименование - АО РТИ) - Заемщик.
Выгодоприобретатель: отсутствует
Предмет сделки:
Займодавец передает Заемщику денежные средства, в дальнейшем "Заем", а Заемщик обязуется возвратить полученную по Договору сумму Займа и уплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Цель займа: Осуществление финансово-хозяйственной деятельности.
Цена сделки: Сумма займа не более 62 000 000 (Шестьдесят два миллиона 00/100 рублей).
Общая сумма сделки - не более 68 200 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов двести тысяч 00/100 рублей), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой) процентов, но менее 2% (двух) процентов от балансовой стоимости активов ОАО "НПК "НИИДАР", определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Решение, принятое по вопросу © 6:
6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "НПК "НИИДАР" (далее - Общество) в форме заочного голосования с повесткой дня:
1. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договоре о предоставлении процентного займа между ОАО "НПК "НИИДАР" и АО "РТИ".
2. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,- Договоре о предоставлении процентного займа между ОАО "НПК "НИИДАР" и АО РТИ.
6.2. Определить дату фиксации (составления списка) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 30 декабря 2019 года. Голосующими акциями ОАО "НПК "НИИДАР" на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные акции ОАО "НПК "НИИДАР".
6.3. Определить:
- дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования):
23 января 2020 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 5, ОАО "НПК "НИИДАР".
6.4. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ОАО "НПК "НИИДАР" осуществляет регистратор Общества - АО "Реестр".
6.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НПК "НИИДАР" (прилагается).
6.6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НПК "НИИДАР":
вручение сообщения каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 31.12.2019 года.
6.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (прилагается).
6.8. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров:
вручение бюллетеней для голосования каждому акционеру Общества под роспись либо направление заказных писем всем акционерам Общества в срок не позднее 31.12.2019 года.
6.9. Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "НПК "НИИДАР";
- бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "НПК "НИИДАР" с проектами решений;
- договор о предоставлении процентного займа АО "РТИ";
- договор о предоставлении процентного займа АО РТИ.
6.10. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению собрания: ознакомление в офисе ОАО "НПК "НИИДАР" по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 5., с 31 декабря 2019 года по 23 января 2020 года с 09.00 до 18.00 час. (без перерыва на обед).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2019

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров составлен 20.12.2019 ©20(219).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор К.В. Макаров

3.2. "20" декабря 2019 года. М.П.