cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Газпром спецгазавтотранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Газпром спецгазавтотранс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Удмуртская республика г. Ижевск
1.4. ОГРН эмитента: 1021801586047
1.5. ИНН эмитента: 1834100050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30503-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. О переизбрании председателя Совета директоров ПАО "Газпром спецгазавтотранс".
Итоги голосования:
Ф.И.О. ЗА
ХРАМОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВАНОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
СУСЛО ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ 2
САРАНЧУК ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ТУМАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
ВОЛКОВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
ЧЕРТОВ КОНСТАНТИН ЛЬВОВИЧ 4
Решили:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Газпром спецгазавтотранс" - Чертова Константина Львовича.

Вопрос 2. О рассмотрении итогов работы Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
Сусло Ф.Д. - "воздержался"
Карелина Ю.А. - "за"
Волкова И.Е. - "за"
Тумаев В.А. - "воздержался"
Чертов К.Л. - "против"
Голованов Ю.М. - "против"

"за" - 2 голоса,
"против" - 2 голоса,
"воздержался" - 2 голоса.

Решили:
"Не принимать к сведению итоги работы ПАО "Газпром спецгазавтотранс" за 2019 год".

Вопрос 3. Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на 2020 год.
Итоги голосования:
Сусло Ф.Д. - "воздержался"
Карелина Ю.А. - "воздержался"
Волкова И.Е. - "воздержался"
Тумаев В.А. - "воздержался"
Чертов К.Л. - "против"
Голованов Ю.М. - "против"

"за" - нет голосов,
"против" - 2 голоса,
"воздержался" - 4 голоса.
Решили:
"Не утверждать Бюджет доходов и расходов ПАО "Газпром спецгазавтотранс" на 2020 год".
Вопрос 4. Об отмене Положения о дополнительном обеспечении работников ПАО "Газпром спецгазавтотранс".

Итоги голосования:
Сусло Ф.Д. - "за"
Карелина Ю.А. - "за"
Волкова И.Е. - "за"
Тумаев В.А. - "против"
Чертов К.Л. - "воздержался"
Голованов Ю.М. - "воздержался"

"за" - 3 голоса,
"против" - 1 голос,
"воздержался" - 2 голоса.

Решили:
"Отменить Положение о дополнительном обеспечении работников ПАО "Газпром
спецгазавтотранс".

Вопрос 5. О внесении изменений в Положение об оплате труда работников ПАО "Газпром спецгазавтотранс.

Итоги голосования:
Сусло Ф.Д. - "за"
Карелина Ю.А. - "воздержался"
Волкова И.Е. - "воздержался"
Тумаев В.А. - "за"
Чертов К.Л. - "за"
Голованов Ю.М. - "за"

"за" - 4 голоса,
"против" - нет голосов,
"воздержался" - 2 голоса.

Решили:
"Пункт 3.2.3. "Положения об оплате труда работников ПАО "Газпром спецгазавтотранс" изложить в следующей редакции:
За вахтовый метод работы - выплачивается работникам, выполняющим работы вахтовым методом, взамен суточных, за каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места расположения предприятия (пункта сбора) до места производства работ и обратно в размере 1000 рублей*.
Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за дни нахождения в пути от места расположения организации (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеоусловиям или по вине транспортных организаций работнику выплачивается дневная тарифная ставка (оклад)".
Вопрос 6. О внесении изменений в Годовой отчет ПАО "Газпром спецгазавтотранс" за 2018 год.

Итоги голосования:
Сусло Ф.Д. - "воздержался"
Карелина Ю.А. - "за"
Волкова И.Е. - "за"
Тумаев В.А. - "за"
Чертов К.Л. - "против"
Голованов Ю.М. - "против"

"за" - 3 голоса,
"против" - 2 голоса,
"воздержался" - 1 голос.

Решили:
"Внести в Годовой отчет ПАО "Газпром спецгазавтотранс" за 2018 год следующие изменения:
1.1. Раздел VIII. Cостав Совета директоров ПАО "Газпром спецгазавтотранс"
Голованов Юрий Михайлович
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: %: 5,45
Чертов Константин Львович
Доля в уставном капитале общества: %: 0,25
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 0,28
1.2. Раздел IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
Костарная Светлана Владимировна
Доля в уставном капитале общества: %: 0,0017
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества %: 0,00091
1.3. XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года
Размер заработной платы, выплаченной членам Совета директоров Общества в течение 2018 года, составил 2 915 тыс. руб.
2. "Утвердить годовой отчет ПАО "Газпром спецгазавтотранс" за 2018 год в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.02.2020 г..
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2020 г. протокол © 5/19.


3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора
Д.М. Щенин


3.2. Дата 18.02.2020г.