cущественное событие эмитента (весь список)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЛЕДВАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕДВАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.9А
1.4. ОГРН эмитента: 1026701423715
1.5. ИНН эмитента: 6731002815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00968-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1745
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2020

2. Содержание сообщения
"О проведении заседания Совета директоров АО "ЛЕДВАНС" и его повестке дня"

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АО "ЛЕДВАНС" решения о проведении заседания Совета директоров: "30" апреля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АО "ЛЕДВАНС": "14" мая 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Созыв годового общего собрания акционеров АО "ЛЕДВАНС".
2.Утверждение даты, места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации, времени начала собрания, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "ЛЕДВАНС".
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЛЕДВАНС" (закрытие реестра общества).
5.Назначение кандидатов в состав Совета директоров АО "ЛЕДВАНС" для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
6.Назначение кандидатов в состав Ревизионной комиссии АО "ЛЕДВАНС" для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
7.Рассмотрение кандидатуры аудиторских фирм на должность аудитора АО "ЛЕДВАНС".
8.Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров АО "ЛЕДВАНС"
9.Утверждение годового отчета, баланса, отчета о финансовых результатах и отчета аудитора АО "ЛЕДВАНС" за 2019г.
10.Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО "ЛЕДВАНС" за 2019г.
11.Рекомендации по размеру выплаты дивидендов по акциям и порядку их выплаты
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ЛЕДВАНС"
13.Утверждение Президиума собрания
14.Утверждение Председателя собрания, если Председатель Совета директоров не сможет председательствовать на собрании (П. 7.22, глава 7 Устава АО "ЛЕДВАНС")
15.Утверждение секретариата собрания
16.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления

Ценные бумаги общества:
Акции обыкновенные именные, © гос.регистрации: 1-02-00968-А, выпуск 2.
Акции привилегированные именные, © гос.регистрации: 2-02-00968-А, выпуск 2.


3. Подпись
3.1. Руководитель группы банковского финансирования и валютных операций (доверенность от 10.09.2019)
С.А.Игнатенков


3.2. Дата 30.04.2020г.