ПАО "ГРАНИТ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГРАНИТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344065 г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская, 9/7-г
1.4. ОГРН эмитента: 1026104023285
1.5. ИНН эмитента: 6152000817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30299-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2021

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества "ГРАНИТ"
г. Ростов-на-Дону "09" марта 2021 г.
10 часов 00 минут
Присутствовали:
1. Портной Борис Александрович;
2. Беленков Николай Васильевич;
3. Жемчужникова Юлия Сергеевна;
4. Малахова Татьяна Николаевна;
5. Пашков Владимир Валентинович;
6. Сапотницкий Сергей Александрович

На заседании присутствуют 6 из 7 членов Совета директоров ПАО "ГРАНИТ".
Заседание правомочно.
Председатель Совета директоров: Портной Борис Александрович.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О создании (формировании) комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ГРАНИТ".
2. Об утверждении положения о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО "ГРАНИТ" от 03.03.2021 г.
3. Об утверждении персонального состава членов комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ГРАНИТ".

Принятое решение по первому вопросу:
Создать комитет по аудиту при Совете директоров ПАО "ГРАНИТ".


Принятое решение по второму вопросу:
Утвердить положение о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО "ГРАНИТ" от 03.03.2021 г.

Принятое решение:
Утвердить персональный состав членов комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "ГРАНИТ":

1. Малахова Татьяна Николаевна
2. Зинченко Анастасия Станиславовна
3. Костина Инна Викторовна


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Чернятьев


3.2. Дата 10.03.2021г.