ПАО "УХП"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 100%, решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений:
По четвертому вопросу повестки дня "О созыве очередного годового собрания акционеров ПАО "Уралхимпласт".
Приняты следующие решения:
1. Назначить годовое общее собрание акционеров ПАО "Уралхимпласт" на 28 апреля 2022 года.
2. Определить форму проведения общего собрания акционеров ПАО "Уралхимпласт" - заочное голосование. Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28.04.2022 г. включительно.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 апреля 2022 года.
4. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Избрание ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества следующие кандидатуры (в соответствии с поступившими от акционеров ПАО "Уралхимпласт" предложениями): Гердта А.Э., Гердта М.А., Гердта И.А., Богдановича Томаса, Норберта Визера, Герберта Шиллера, Коршакова А.Г., Шишлова О.Ф., Волкоморова А.Ю.
6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующие кандидатуры (в соответствии с поступившим от акционера ПАО "Уралхимпласт" предложением): Козлову И.П., Мельникову Л.А., Афанасьеву Л.В., Вохмянину Г.Н., Чистопашину И.Н.
7. Определить аудиторскую фирму, предлагаемую для утверждения годовым общим собранием акционеров, в соответствии с поступившей от акционера заявкой - Общество с ограниченной ответственностью "РСМ РУСЬ", 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, член Саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество" (свидетельство о членстве ©6938, ОРНЗ 11306030308).
8. Определить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания. (Текст прилагается).
9. Определить дату сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - не позднее 06.04.2022. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.ucp.ru, включая размещение на сайте формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров, а также в газете "Химик". Направление бюллетеней для голосования акционерам, подавшим соответствующее заявление осуществить заказными письмами.
10. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к собранию.
11. При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию:
- годовой отчет общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие их письменного согласия на избрание в данный орган;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их письменного согласия на избрание в данный орган;
- сведения об аудиторской фирме;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- отчет о совершенных обществом сделках с заинтересованностью;
- иные документы.
Указанную информацию предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
12. Поручить осуществлять функции председательствующего на общем собрании акционеров ПАО "Уралхимпласт" Секретарю Совета директоров - Гердту М.А.
13. Поручить осуществлять функции секретаря общего собрания акционеров Степанову К.А.
14. Поручить Гердту М.А. разработать и представить на утверждение Совету директоров форму и текст бюллетеней по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в срок не позднее 28 марта 2022 года".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2022 г. © 23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Коршаков


3.2. Дата 25.02.2022г.