АО "КАУСТИК"

cущественное событие эмитента (весь список)

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400097, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 40 Лет Влксм, д. 57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404355666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448003962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=213
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид общего собрания акционеров: годовое
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание
- идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня участвуют все акции АО "КАУСТИК":
- акции обыкновенные именные (гос. рег. номер выпуска 1-03-45310-Е от 09.10.2008г.);
- акции привилегированные именные типа А (гос. рег. номер выпуска 2-03-45310-Е от 09.10.2008г.).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 31 марта 2022 года
- место проведения общего собрания акционеров: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления АО "КАУСТИК", кабинет Руководителя Общества
- время проведения общего собрания акционеров: 11-00
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществляется без предварительного направления бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 марта 2022 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2021 года.
4. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2021 году.
5. Выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. О выплате Ежеквартальных вознаграждений членам Совета директоров Общества, избранным в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2022 году.
9. О выплате вознаграждения лицу, действующему без доверенности от лица АО "КАУСТИК", по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "КАУСТИК" в 2021 году.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвержден следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- не позднее 09 марта 2022 года вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "КАУСТИК";
- ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 09 марта 2022 г. по 31 марта 2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57. Также информация (материалы) к собранию могут быть предоставлены по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "НИКОХИМ"
Э.Э. Азизов


3.2. Дата 25.02.2022г.