АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Годовой отчет ПАО "Порт Тольятти" за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Порт Тольятти" предварительно утвердить и вынести на годовое общее собрание акционеров для окончательного утверждения.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.2. 1) Распределение прибыли предварительно утвердить и вынести на годовое собрание акционеров для его окончательного утверждения.
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение дивиденды по размещенным акциям ПАО "Порт Тольятти" за 2021 год не выплачивать.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
- Бобровского Сергея Викторовича;
- Былинина Андрея Николаевича;
- Виноградова Алексея Сергеевича;
- Егунова Сергея Анатольевича;
- Королева Павла Валерьевича;
- Шульженко Юрия Григорьевича;
- Яшина Александра Михайловича.

2.2.4. Утвердить фирму ООО "Аудит-Потенциал" для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.5. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.6. 1) Утвердить:
1.1. Текст сообщения для акционеров о сроках внесения дополнительных предложений в повестку ГОСА.
1.2. Дату, до которой от акционеров будут приниматься дополнительные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества - до 1 апреля 2022 г.
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться предложения:445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая ,96, ПАО "Порт Тольятти".
2) Определить, что при рассмотрении поступивших предложений, будут учитываться те предложения, которые поступили в Общество не позднее 31 марта 2022 года.
3) Сообщить акционерам (лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества) о праве вносить дополнительные предложения в повестку ГОСА ПАО "Порт Тольятти" путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества www. porttlt.ru. не позднее 23.03.2022 г.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.7. 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "ПортТольятти" по итогам работы 2021 года для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2) Определить:
2.1. форму проведения годового общего собрания ≈ заочное голосование;
2.2. дату проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетений для голосования)- 28 апреля 2022 года;
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая ,96, ПАО "Порт Тольятти".
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 апреля 2022 года.
3) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 6 апреля 2022 года.
4) Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества.
5) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 4 апреля 2022 г.
6) Включить по инициативе совета директоров и утвердить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров ПАО "Порт Тольятти".
4. Об утверждении аудитора ПАО "Порт Тольятти".
7) Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания :
- Решение совета директоров ПАО "Порт Тольятти".
- Годовой отчёт общества.
- Годовая бухгалтерская отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах общества.
- Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
- Заключение внутреннего аудита ПАО "Порт Тольятти";
- Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Позиция совета директоров ПАО "Порт Тольятти" по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
- Сведения о кандидатах в совет директоров;
- Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества.
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
-Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- Проекты решения общего собрания акционеров (бюллетени для голосования).
Определить, что с указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО "Порт Тольятти", каб. 213, начиная с 7 апреля 2022 г., с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ( контактный телефон (8482) 25-55-86)).
9) Утвердить:
9.1. форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
9.2 текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
10) Сообщить акционерам (лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества) о проведении и повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО "Порт Тольятти" путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества www. porttlt.ru. не позднее 06.04.2022 г.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.03.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21.03.2022 г. © 7.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные - 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А - 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 21.03.2022г.