АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.04.2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Рассмотрение отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Порт Тольятти" по результатам 2021 г.
2.3.2. Выборы председателя совета директоров ПАО "Порт Тольятти".
2.3.3. Назначение секретаря совета директоров ПАО "Порт Тольятти".
2.3.4. О заключении договора с ООО фирма "Аудит-Потенциал" на оказание аудиторских услуг на 2022 год.
2.3.5. Итоги производственно-финансовой деятельности ПАО "Порт Тольятти" за 3 месяца 2022 года.
2.3.6. Исполнение бюджета ПАО "Порт Тольятти" за 3 месяца 2022 года.
2.3.7.Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, совершаемых обществом в порядке обычной хозяйственной деятельности.
2.3.8. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Порт Тольятти".
2.3.9. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО "Порт Тольятти" на 2022 год.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 29.04.2022г.