АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Информацию об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Порт Тольятти" по результатам 2021 г. принять к сведению.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.2. Избрать председателем совета директоров Шульженко Ю.Г.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.3. Назначить секретарем совета директоров Бурову А.А.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.4. 1) Утвердить договор на оказание аудиторских услуг с ООО "Аудит-Потенциал" на 2022 год.
2) Утвердить оплату по договору в сумме 237,0 тыс. руб. в год.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.5. Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО "Порт Тольятти" за 3 месяца 2022 года принять к сведению.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.6. Информацию по исполнению бюджета общества за 3 месяца 2022 года принять к сведению.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.7. 1) Одобрить сделки между ПАО "Порт Тольятти" и ПАО "КуйбышевАзот", с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 100,0 млн. руб.

Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет "Воздержалось" - нет

2) Одобрить сделки между ПАО "Порт Тольятти" и АО "Терминал Тольятти" с определением предельной совокупной цены сделок в размере до 50,0 млн. руб.

Итоги голосования:
"ЗА" - 4 "ПРОТИВ" - нет "Воздержалось" - нет

2.2.8. 1) Избрать членов Комитета по аудиту Совета директоров в следующем составе:
- член Совета директоров ПАО "Порт Тольятти" Виноградов А. С.;
- член Совета директоров ПАО "Порт Тольятти" Егунов С. А.;
- член Совета директоров ПАО "Порт Тольятти" Яшин А. М.
2) Назначить председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "Порт Тольятти" Виноградова А. С.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.


2.2.9. Утвердить план работы Совета директоров ПАО "Порт Тольятти" на 2022 год.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04.05.2022 г. © 1.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 05.05.2022г.