АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 5 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО "Порт Тольятти" за 1 полугодие 2022 года принять к сведению.

Итоги голосования:
"ЗА"-5 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.2. 1) Информацию по исполнению бюджета общества за 1 полугодие 2022 года принять к сведению.
2) Корректировки в смету развития производства и социальной сферы ПАО "Порт Тольятти" на 2022 год принять и утвердить.

Итоги голосования:
"ЗА"- 5 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.3. Утвердить Положение "О внутреннем аудите ПАО "Порт Тольятти" в новой редакции.

Итоги голосования:
"ЗА"- 5 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.4. Назначить ответственным за выполнение функций специалиста по рискам ПАО "Порт Тольятти" внутреннего аудитора Общества Божаткина К.С. и установить доплату за работу по управлению рисками.

Итоги голосования:
"ЗА"- 5 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.5. Информацию внутреннего аудитора ПАО "Порт Тольятти" о работе службы внутреннего аудита ПАО "Порт Тольятти" принять к сведению. Продолжить работу в данном направлении.

Итоги голосования:
"ЗА"- 5 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.6. 1) Содержание "Стратегии развития ПАО "Порт Тольятти" до 2030 г." принять к сведению.
2) Доработать "Стратегию развития ПАО "Порт Тольятти" до 2030 г." с учетом замечаний и предложений и вынести на утверждение Совета директоров в декабре 2022 года.

Итоги голосования:
"ЗА"- 5 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.07.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 29.07.2022 г. © 2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 01.08.2022г.