АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.03.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.03.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2.3.2. О предварительном распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
2.3.3. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Выдвижение кандидата в аудиторы общества по инициативе совета директоров.
2.3.5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.6. Об утверждении проекта Положения "О Совете директоров ПАО "Порт Тольятти"" в новой редакции.
2.3.7. Об утверждении проекта Положения "О вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО "Порт Тольятти"".
2.3.8. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Порт Тольятти" по итогам 2022 г.
2.3.9. Утверждение "Стратегии развития ПАО "Порт Тольятти" до 2032 г."
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные - 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А - 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 21.03.2023г.