АО "ДУКС"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дукс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, ул Правды, д. 8, к. 3, помещ. 1/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700010579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714077682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.06.2023.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2022 года.
2. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Публичного акционерного общества "Дукс".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
"За"-4 281 575 голосов, 99.9929% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Против"-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Воздержался"-275 голосов, 0.0064% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
2. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года: на выплату дивидендов направить 5 597 676 руб. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 году в денежной форме в размере 1,20 руб. на одну обыкновенную именную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06 июля 2023 года.
"За"-4 281 850 голосов, 99.9993% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Против"-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Воздержался"-0 голосов, 0.0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
3. Назначить аудиторской организацией Общества ООО "Интерком-Аудит".
"За"-4 281 575 голосов, 99.9929% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Против"-30 голосов, 0.0007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Воздержался"-275 голосов, 0.0064% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.
4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Гранкина Наталья Викторовна - "За"-4 281 805 голосов, 99.998% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-45 голосов.
Кузнецов Андрей Александрович - "За"-4 281 805 голосов, 99.998% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, "Против"-45 голосов, "Воздержался"-0 голосов.
Яровой Павел Валентинович - "За"-4 281 850 голосов, 99.999% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.
Решение принято.
Членами ревизионной комиссии Общества избраны следующие лица:
Гранкина Наталья Викторовна
Кузнецов Андрей Александрович
Яровой Павел Валентинович.
5. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Вохмянин Алексей Алексеевич - "За"-4 280 770 кумулятивных голосов.
Гончаренко Иван Максимович - "За" - 4 280 770 кумулятивных голосов.
Клишин Юрий Петрович - "За"-4 282 695 кумулятивных голосов.
Куликов Геннадий Юрьевич - "За"-4 280 770 кумулятивных голосов.
Лопота Виталий Александрович - "За"-4 280 770 кумулятивных голосов.
Петухов Сергей Валерьевич - "За"-4 280 770 кумулятивных голосов.
Поздняков Александр Петрович - "За"-4 280 770 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов"-0 кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам"-5 320 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Членами Совета директоров Общества избраны следующие лица:
Вохмянин Алексей Алексеевич
Гончаренко Иван Максимович
Клишин Юрий Петрович
Куликов Геннадий Юрьевич
Лопота Виталий Александрович
Петухов Сергей Валерьевич
Поздняков Александр Петрович.
6. Утвердить Устав Публичного акционерного общества "Дукс".
"За"-1 731 265 голосов, 37.1139% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Против"-2 550 310 голосов, 54.6722% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"Воздержался"-275 голосов, 0.0059% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2023 г., Протокол © 23-01.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер выпуска 1-01-03586-А от 25.08.2004 г.

3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность © 56/916 от 15.02.2023 г.)
Алёшин Александр Николаевич


3.2. Дата 20.06.2023г.