АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. 1) Информацию об итогах производственно-финансовой деятельности ПАО "Порт Тольятти" за 1 полугодие 2023 года принять к сведению.
2) Отметить положительные результаты по итогам 6 месяцев 2023 года в сравнении с 2022 г.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.2. 1) Информацию по исполнению бюджета общества за 6 месяцев 2023 года принять к сведению.
2) Корректировки в смету развития производства и социальной сферы ПАО "Порт Тольятти" на 2023 год принять и утвердить.
3) Выплатить вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2 квартал 2023 года согласно Положению "О вознаграждениях и компенсациях членов совета директоров ПАО "Порт Тольятти"".

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.3. Информацию о работе внутреннего аудитора ПАО "Порт Тольятти" за истекший период 2023 года принять к сведению. Отметить своевременность выполнения мероприятий согласно Плану в полном объеме.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.4. 1) Информацию Божаткина К.С. об организации системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО "Порт Тольятти" за истекший период 2023 года принять к сведению.
2) Отметить, что основные направления развития и деятельности ПАО "Порт Тольятти" в полной мере охвачены мероприятиями по управлению рисками.

Итоги голосования:
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.07.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28.07.2023 г. © 2.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 28.07.2023г.