АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Вынести на внеочередное общее собрание акционеров вопрос об увеличении уставного капитала ПАО "Порт Тольятти" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и предложить решение по этому вопросу следующим образом:
"Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества "Порт Тольятти" до 3═824═995 рублей путем размещения 3═800═000 дополнительных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая посредством закрытой подписки. Осуществить выпуск дополнительных 3═800═000 обыкновенных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка среди следующих приобретателей:- Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот" (ОГРН 1036300992793) - 3═800═000 акций.
Цена размещения дополнительных акций: дополнительные акции размещаются по цене 30 рублей за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в рублях РФ путем их перечисления на расчетный счет Общества по следующим реквизитам р/с 40702810413420000307 в САМАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Самара, к/с 30101810900000000978, БИК 043601978.
Дополнительные акции полностью оплачиваются при их приобретении с заключением приобретателем договора купли-продажи ценных бумаг с Обществом. Размещение ценных бумаг выпуска осуществить в течение 200 дней с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг."

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.2. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества "Порт Тольятти" равной 30 рублям за одну акцию, в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Порт Тольятти".
Провести собрание в форме заочного голосования
Назначить собрание на 6 октября 2023 года. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 6 октября 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО "Порт Тольятти".
Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 сентября 2023г.
Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.


2.2.4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Порт Тольятти" следующие вопросы:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО "Порт Тольятти" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.5. 1) Утвердить текст уведомления акционеров ПАО "Порт Тольятти" о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2) Сообщить акционерам (лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества) о дате, почтовом адресе для направления бюллетеней, повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Порт Тольятти" путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте общества www.porttlt.ru не позднее 14.09.2023г.
3) Направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества, бюллетени для голосования путем направления заказным письмом или вручения под роспись не позднее 14.09.2023г.

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.

2.2.7. Включить в перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к внеочередному общему собранию следующие документы и материалы:
1. Протокол настоящего заседания Совета директоров.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров общества.
Определить, что с указанными документами (материалами) акционеры могут ознакомиться по рабочим дням по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96, ПАО "Порт Тольятти", начиная с 15 сентября 2023 г., с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Контактный телефон (8482) 25-55-86).

Итоги голосования :
"ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.08.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31.08.2023 г. © 3.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные - 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А - 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 31.08.2023г.