Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Моломский лесохимический завод" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 613835, Кировская обл., Опаринский район, пос. Заря 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300861078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4323000118 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11351-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26689 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28.09.2023 года 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 13.11.2022 года 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков, размеру дивидендов по акциям за 2022 финансовый год и порядку их выплаты. 5. Об аудиторе Общества на 2023 год. 6. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11351-Е, дата регистрации 07.09.1993; акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-11351-Е, дата регистрации 07.09.1993.
3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.А. Токарева