АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования: "ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. 1) Информацию Королева П.В. по параметрам производственного плана и сметы доходов и расходов на 2024 год принять к сведению.
2) Утвердить бюджет Общества на 2024 год.
2.2.2. Информацию Королева П.В. об итогах деятельности ПАО "Порт Тольятти" за период с 2020 года по 2023 год принять к сведению.
2.2.3. 1) Избрать единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором публичного акционерного общества "Порт Тольятти" Королева Павла Валерьевича (ИНН 781438591503) с 18 января 2024 года на срок, определенный Уставом общества (4 года).
ЕИО доли участия в уставном капитале ПАО "Порт Тольятти" и обыкновенных акций не имеет.
2) Утвердить, на основании п.13.2.6 Устава общества, трудовой договор (Контракт на управление публичным акционерным обществом "Порт Тольятти") между обществом и Генеральным директором общества Королевым П.В. Договор от имени общества, в соответствии с п.14.3 Устава, подписать председателю совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.12.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22.12.2023 г. © 8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 25.12.2023г.