АО "ПОРТ ТОЛЬЯТТИ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Порт Тольятти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, д. 96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320004816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00587-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: кворум заседания совета директоров 7 человек из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования: "ЗА"- 7 "Против" - нет "Воздержалось" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Ввиду отсутствия предложений акционеров о включении вопросов в повестку годового общего собрания, этот факт принять к сведению.
2.2.2. На основании п. 1 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества следующих кандидатов:
1. Бобровского Сергея Викторовича
2. Былинина Андрея Николаевича
3. Шульженко Юрия Григорьевича
4. Егунова Сергея Анатольевича
5. Королева Павла Валерьевича
2.2.3. Информацию о деятельности Комитета по аудиту совета директоров ПАО "Порт Тольятти" за 2023 год принять к сведению.
2.2.4. 1) Информацию о работе внутреннего аудитора ПАО "Порт Тольятти" по выполнению "Плана работы службы внутреннего аудита ПАО "Порт Тольятти" на 2023 год" принять к сведению. Отметить положительно выполнение запланированных мероприятий в полном объеме.
2) Утвердить План работы службы внутреннего аудита ПАО "Порт Тольятти" на 2024 год с учетом замечаний и предложений.
3) Генеральному директору Королеву П.В. подготовить предложения на основании рекомендаций, изложенных в отчете внутреннего аудитора ПАО "Порт Тольятти". Представить предложения на рассмотрение совету директоров в срок до 01.04.2024 г.
2.2.5. Информацию о результатах функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год принять к сведению.
2.2.6. Утвердить актуализированную Карту рисков ПАО "Порт Тольятти" на 2024 год.
2.2.7. Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО "Порт Тольятти" - акции обыкновенные, с корректировками, внесенными по указанию Банка России.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 02.02.2024 г. © 9.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные - 1-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.;
- акции привилегированные типа А - 2-01-00587-Е, дата государственной регистрации 18.10.1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Порт Тольятти"
П.В. Королев


3.2. Дата 05.02.2024г.