Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралхимпласт" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, шоссе Северное, д. 21 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601369486 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6623005777 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31401-D 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочного голосования (опросным путем). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 16.05.2024 года Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.05.2024г. 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.04.2024 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 2) Избрание Совета директоров Общества. 3) Избрание ревизионной комиссии Общества. 4) Назначение аудитора Общества. 5) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: При подготовке к собранию лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять для ознакомления следующую информацию: - годовой отчет общества; - годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора общества; - заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличие их письменного согласия на избрание в данный орган; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и наличие их письменного согласия на избрание в данный орган; - сведения об аудиторской фирме; - проекты решений годового общего собрания акционеров; - отчет о совершенных обществом сделках с заинтересованностью и крупных сделках; - иные документы. Указанную информацию предоставлять для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240 в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-31401-D от 14.03.2006 г. 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "УХП", 12.04.2024г., Протокол © 24 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Г. Коршаков 3.2. Дата 12.04.2024г.