ПАО "ГРАНИТ"

cущественное событие эмитента (весь список)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГРАНИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344065, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Белорусская, д. 9/7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104023285
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152000817
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30299-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3092
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 30.05.2023 08:31:01) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ApJSsvWQu0eb6YWF4rhQNQ-B-B.

В сообщение внесены следующие изменения:
Добавлена повестка дня общего собрания акционеров

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Вид собрания Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров - 26 июня 2023 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров - Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г, ПАО "ГРАНИТ".
Время проведения Годового общего собрания акционеров - 10.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 9.30 (время московское).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 8 июня 2023 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 21 день до даты проведения Годового общего собрания акционеров ПАО "ГРАНИТ" сообщение о проведении Общего собрания должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.paogranit.ru.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Одобрение участия ПАО "ГРАНИТ" в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей "Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий".
Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО "ГРАНИТ";
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО "ГРАНИТ", в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "ГРАНИТ";
- заключение Ревизионной комиссии ПАО "ГРАНИТ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- отчет о заключенных ПАО "ГРАНИТ" в отчетном году сделок в которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проекты решений Годового общего собрания акционеров ПАО "ГРАНИТ";
- рекомендации Совета директоров ПАО "Гранит" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ПАО "ГРАНИТ".
Порядок предоставления информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течении 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ПАО "ГРАНИТ" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ" для ознакомления в помещении Исполнительного органа ПАО "ГРАНИТ" по адресу: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская 9/7г. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО "ГРАНИТ", во время его проведения.
Решение о созыве Годового общего собрания акционеров принято решением Совета директоров ПАО "ГРАНИТ" 29.05.2023 г. (протокол б/© от 30.05.2023.)

Акции именные обыкновенные, дата государственной регистрации 26.05.1999, гос. регистрационный номер выпуска 1-01-30299-Е.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Панасенко


3.2. Дата 15.04.2024г.